Внезапно! ФБР провело операцию по ловле мошенников, взорвав криптовалютный рынок, маркет-мейкер признался, что сам создавал фальшивые сделки, последняя касса для розничных инвесторов была разбита?

Два года назад, тщательно спланированная ФБР фишинговая операция, только недавно завершилась.

Согласно объявлению Министерства юстиции США, в 2025 году были арестованы или экстрадированы из Сингапура обратно в США руководители компаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian, которые проходят судебное разбирательство, большинство из них признали вину под тяжестью неопровержимых доказательств.

Те доказательства, которые не оставляли им шансов оправдаться, — это именно их собственные слова.

В октябре 2024 года ФБР объявило о проведении операции под кодовым названием «Operation Token Mirrors», направленной на борьбу с преступностью в криптовалютной сфере.

В отличие от прошлых пассивных расследований, на этот раз они действовали активно: создали фальшивый проект NexFundAI, связались с маркет-мейкерами и спросили, могут ли те помочь манипулировать рынком.

Результат — все эти «маркет-мейкеры» без исключения согласились.

Те слова, которыми они хвастались, чтобы продемонстрировать свои возможности, в итоге привели их прямо в тюрьму.

Эта операция раскрыла серую цепочку индустрии «фальшивых торгов» и «рисовки свечных графиков» на рынке криптовалют, а также впервые позволила многим понять, как на самом деле создается «шум» вокруг множества монет.

В 2024 году отделение ФБР в Бостоне зарегистрировало фиктивную компанию, подготовило профессиональный сайт и белую книгу, превратив NexFundAI, предназначенный для фишинга, в проект, сочетающий ИИ и финансы, заявляя, что он способен «обеспечивать пассивный доход с помощью ИИ-инвестиций».

Общий объем выпуска токенов — 100 миллиардов, что является типичным сценарием на рынке.

После запуска токенов на Uniswap и добавления ликвидности, под прикрытием агент-стукач связался с несколькими известными маркет-мейкерами, прямо предложив фальсифицировать объем торгов и создавать активность.

Практически все компании, с которыми они связались, согласились.

ФБР полностью записывала разговоры и видео, а также отслеживала движение средств через блокчейн, надежно закрепляя доказательства.

Согласно информации, опубликованной Минюстом, все маркет-мейкеры, с которыми общались под прикрытием, практически раскрыли свои схемы серой индустрии.

Один из обвиняемых,ZM Quant, показал в Telegram «торгового бота», способного создавать объемы торгов, и описал, как «каждую минуту совершать десять или двадцать сделок» для «увеличения объема» и «поднятия цены», а также использовал несколько торговых кошельков, чтобы избежать подозрений в фальсификации.

Сотрудник CLS Андрей Жоржес прямо заявил: «У нас есть алгоритм, который может автономно торговать, покупать и продавать акции».
«Цель увеличения объема — сделать токен более естественным и активным, чтобы привлечь трейдеров».
«Это трудно отслеживать... Мы делаем это для многих клиентов».
«Я знаю, что это фальшивые сделки, и понимаю, что люди могут быть недовольны этим».

Эти две компании занимались только «созданием активности», а MyTrade делал ставку на «развод» инвесторов.

По словам основателя MyTrade Лю Чжоу, цели фальшивых сделок включали «демонстрацию постоянной торговой активности», «создание достаточного объема для освобождения от листинга на криптобиржах» и «поддержку роста цен с последующей продажей».

Лю Чжоу заявил, что целью на вторичном рынке является поиск других покупателей в сообществе — тех, кого они не знают или не ценят, потому что «мы должны заставить (других покупателей) терять деньги, чтобы зарабатывать».

По данным Минюста, к концу марта было предъявлено обвинение или признали вину 10 человек за последние два года, включая известных руководителей Gotbit. Также были привлечены к ответственности несколько иностранных граждан из России, Сербии и Индии.

Ирония в том, что помимо поимки крупных преступников, ФБР также поймала мелкую рыбу.

Поскольку NexFundAI был слишком реалистичным и его создатели шли навстречу, созданные им свечи привлекли настоящих инвесторов. После завершения операции и изъятия ликвидности убытки этих инвесторов зафиксированы на блокчейне.

Изначально эти пользователи не знали, к кому обращаться за защитой прав, пока не было опубликовано официальное сообщение Минюста. В итоге, чтобы компенсировать ущерб, ФБР даже открыл специальный канал для пострадавших и вернул деньги.

Это, пожалуй, самый уникальный «государственный возврат средств» в истории криптовалют.

Еще более иронично, что в тот же день после публикации объявления Минюста кто-то скопировал контракт NexFundAI, выпустил собственный «подделанный» токен, чтобы воспользоваться популярностью, и за один день заработал 127 тысяч долларов на тех же схемах, что использовал ФБР.

В 2025 году ФБР провело еще одну подобную операцию, создав проект Lexobit, который снова привлек манипуляторов, помогая собирать доказательства в цепочке.
Компания TRM Labs опубликовала некоторые детали.
Gotbit снова попался.
Следователи сообщили, что из 1221 сделки в одном проекте 1209 (99%) можно проследить до кошелька Gotbit.

В июне 2025 года суд конфисковал у руководителя Gotbit Антуана Цао активы на сумму 1,2 миллиона USDT, а этот кошелек был адресом получения средств, когда агент-стукач платил ему.

В разговоре с следователями Антуан Цао ясно заявил: «Мы не делаем моральных оценок».

План «Operation Token Mirrors» пока не завершен, и в дальнейшем ожидается раскрытие новых темных схем, скрывающихся за резкими скачками и падениями рынка.

Подписывайтесь на меня: получайте свежий анализ и инсайты крипторынка! $BTC $ETH $SOL

#TradFi交易分享挑战 #Договор по иранско-американскому соглашению #Polymarket每日热点