Я только что получил несколько вопросов о том, что такое мошенничество и как избежать обмана на рынке криптовалют, поэтому решил написать эту статью, чтобы поделиться с вами.

Прежде всего, что такое мошенничество — это просто действия по обману, присвоению чужих средств. В сфере криптовалют мошенники становятся все более изощренными и креативными, из-за чего многие инвесторы теряют все деньги.

Есть несколько распространенных видов мошенничества, о которых нужно знать. Первое — мошенничество с ICO — оно взорвалось в 2017 году. Его схема довольно проста: злоумышленники создают криптопроект, рекламируют его красиво, даже нанимают KOLs для повышения доверия. Затем они выпускают монету через ICO, чтобы привлечь инвестиции. Когда собирают крупную сумму, они исчезают, оставляя проект и деньги. Признаки этого вида — отсутствие ясного решения, анонимная команда, слабый сайт или неопределенный дорожный план.

Второй вид — вывод ликвидности (rug pull), который часто происходит на децентрализованных биржах, таких как Uniswap или PancakeSwap. Изначально проект выглядит очень профессионально, но после листинга токена они полностью выводят ликвидность. Нужно быть осторожным с проектами с низкой ликвидностью и обещаниями слишком высокой годовой доходности (APY).

Также есть модель Понци, когда деньги платятся от новых участников предыдущим. Это опасно, потому что, когда новых участников перестает приходить, вся система рушится, и инвесторы терпят большие убытки.

На самом деле многие знают, что это мошенничество, но все равно участвуют из-за привлекательной прибыли. Это очень опасно.

Способы защиты довольно просты: перед инвестированием тщательно изучите проект — в чем его решение, есть ли у команды опыт, как устроена токеномика, какова активность сообщества. Можно проверить смарт-контракт, чтобы понять, есть ли у держателей и основателей подозрительные признаки. Также при подключении кошелька к любому сайту убедитесь, что он надежен и безопасен, и не забудьте отозвать разрешения, когда они больше не нужны.

Сейчас есть много инструментов и сайтов, которые помогают проверять проекты для защиты активов. Я советую всем пользоваться ими перед вложением денег в что-либо.

В общем, мошенничество — это реальная угроза в крипто, но если быть осторожным и делать домашнюю работу, можно избежать обмана. Желаю всем безопасных инвестиций!