Сегодня я хочу поделиться важной темой, которую должен понять каждый участник криптовалютного рынка — что такое мошенничество (scam) и как защитить себя от мошенников.

Scam в английском означает мошенничество — плохое действие, когда отдельные лица или организации намеренно присваивают чужие активы, особенно деньги в криптовалюте. Те, кто осуществляют такие действия, называются Scamer, и за это их могут наказать, если поймают. Сегодня, с развитием интернета, виды мошенничества становятся все более изощренными и сложными, а масштабы могут распространяться на многие страны, затрагивая миллионы жертв.

Я встречал немало людей, пострадавших от scam на этом рынке. Они попадаются в ловушку по разным причинам — некоторые не осознают, что их обманули, а другие знают, что это scam, но все равно участвуют ради большой прибыли. Например, проекты Понзи — деньги платятся от новых участников предыдущим, чем раньше вложишь, тем выгоднее. Но когда новых участников становится мало или их слишком много, модель рушится, и инвесторы теряют все.

Существует множество видов scam, о которых нужно знать. Первый — Scam ICO — популярная форма с 2017 года. Мошенники создают новый криптопроект, рекламируют его с большими обещаниями, даже нанимают KOL для повышения доверия. После привлечения крупной суммы через ICO, они исчезают, забирая деньги. Признаки — отсутствие реальных решений, скрытая команда или с криминальным прошлым, слабый сайт и whitepaper, неясный дорожный план.

Второй — вывод ликвидности — часто происходит на децентрализованных биржах, таких как Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap. Изначально проект выглядит профессионально, но после выпуска токена они выводят всю ликвидность. Признаки — очень низкая ликвидность, возможность её быстрого блокирования или снятия, а также обещания высоких APY.

Чтобы защититься, нужно тщательно исследовать проект перед инвестированием — проверить, действительно ли нужен блокчейн, какова его сообщество, как устроена токеномика. Советую проверять смарт-контракт, чтобы убедиться, что у проекта нет подозрительных держателей или основателей. Также, при подключении кошелька к сайту, убедитесь, что сайт надежен и безопасен. После использования не забудьте отозвать разрешения, чтобы избежать злоупотреблений.

Что такое scam — это по сути дорогостоящий урок для тех, кто хочет добиться успеха в криптовалютном рынке. Надеюсь, эти советы помогут вам защитить свои активы. Если есть вопросы, оставляйте комментарии, обсудим вместе!