Министерство финансов США вводит санкции против криптокошельков, связанных с сетью фентанила картеля Синалоа

Министерство финансов США наложило санкции на две сети, связанные с картелем Синалоа, по обвинениям в использовании криптовалютных транзакций для перемещения доходов от торговли фентанилом.

Резюме

• Министерство финансов США наложило санкции на две сети, обвиняемые в помощи картелю Синалоа в перемещении доходов от торговли фентанилом через криптовалюту.
• В список санкций были добавлены шесть адресов кошельков Ethereum, включая один связанный с USDT, который снова стал активен в апреле после более чем года.
• Власти Бразилии и США продолжили преследование операций по отмыванию денег, связанных с криптовалютой, связанных с организованными преступными группами по всей Латинской Америке.

По данным Министерства финансов США, объявленные в среду санкции были осуществлены в рамках скоординированной операции под руководством Группы по внутренней безопасности при поддержке Управления по борьбе с наркотиками.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация продолжит нацеливаться на финансовые операции, связанные с картелями, связанные с торговлей фентанилом. В заявлении Минфина Бессент отметил, что правительство не допустит использования «нарко-террористами» финансовых сетей для перемещения доходов от наркотиков в Соединённые Штаты.

В список санкций был включён Армандо де Хесус Охеда Авилес, которого Минфин обвинил в помощи в конвертации наличных в криптовалюту от имени картеля Синалоа. Также ведомство идентифицировало Хесуса Алонсо Айспуро Феликса как соучастника, предположительно участвовавшего в переводе доходов от торговли наркотиками через транзакции на блокчейне.

Одновременно Минфин прикрепил шесть адресов кошельков Ethereum к списку санкций. Пять из этих адресов были связаны с Охедой Авилесом, согласно заявлению ведомства.

Деятельность в блокчейне, связанная с указанными кошельками, показала ограниченное недавнее движение. Данные, упомянутые в объявлении Минфина, указывали, что пять из шести адресов Ethereum оставались неактивными в течение нескольких лет. Однако один адрес, заканчивающийся на «e27cb», якобы отправил 894 доллара в USDT — стейбкоин Tether — 27 апреля после более чем года без зарегистрированной активности.

Минфин расширяет преследование криптовалют, связанных с картелями

Официальные лица Минфина заявили, что санкции были введены в рамках двух исполнительных указов, направленных на борьбу с незаконным производством наркотиков и организациями, признанными террористическими или поддерживающими терроризм.

В своем заявлении Минфин описал картель Синалоа как иностранную террористическую организацию, ответственную за торговлю значительными количествами фентанила в США. Ведомство отметило, что наркотик продолжает способствовать тысячам смертей ежегодно по всей стране.

Федеральные агентства ранее связывали сети криптовалют с операциями по финансированию картелей по всей Латинской Америке. В отчёте Министерства юстиции США за июль 2025 года говорилось, что DEA изъяла более 10 миллионов долларов в криптоактивах, связанных с картелем Синалоа.

В других регионах региона бразийские власти также расследовали организованные преступные группы, обвиняемые в использовании цифровых активов для отмывания нелегальных средств. В августе 2024 года гражданская полиция Сан-Паулу ликвидировала операцию по отмыванию денег, предположительно связанной с Primeiro Comando da Capital, или PCC, одной из крупнейших бразильских преступных банд.

По данным CNN Brasil, следователи заявили, что группа управляла криптовалютной биржей, которая обрабатывала почти 500 миллионов бразильских реалов, или около 88,6 миллиона долларов по текущему курсу. В ходе рейдов, связанных с расследованием, было изъято 55 миллионов реалов в виде чеков, а полиция арестовала 13 человек, связанных с схемой.

Ранее проведённые расследования в Бразилии указывали на схожие схемы. В июне 2023 года Специальное управление федеральных доходов страны обыскало шесть криптовалютных бирж, обвиняемых в отмывании примерно 380 миллионов долларов нелегальных средств. Отдельная операция федеральной полиции в 2024 году ликвидировала ещё одну сеть, связанную с криптовалютой, оценённую в примерно 2,6 миллиарда долларов.

Отчёт 2023 года, цитируемый региональными следователями, уже указывал на растущее использование криптовалют среди организованных преступных групп в Латинской Америке, включая картель Синалоа и MS-13. Несмотря на эти случаи, внедрение криптовалют в Бразилии продолжало расти, объёмы местной торговли увеличились на 30% в 2024 году, а регуляторы продвигали меры по контролю за цифровыми активами.