【直播违法？公安部督办涉案五亿元证券类非法经营案件取保】Морган Стэнли филиал был лишен лицензии на деятельность, сумма дела достигла 550 миллионов 💰 Руководитель филиала в Шаньдуне был задержан на 37 дней по уголовному делу, освобожден без обвинений‼️ Где границы финансового маркетинга?

Сегодня я расскажу о деле, которое произошло в прошлом месяце, сумма дела достигла 550 миллионов, и в итоге после защиты обвиняемый был освобожден без обвинений
Недавно адвокат Чжоу занимался делом о подозрении руководителя бизнеса известной брокерской компании в незаконной деятельности.
Компания, в отношении которой возбуждено дело, уже была оштрафована Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам, лишена лицензии на консультационные услуги по инвестициям в ценные бумаги, а также заявление о пересмотре было отклонено. Затем полиция начала расследование, которое длилось почти три года, и обвиняемого задержали перед праздником Весны, что делало получение залога очень сложным.
После нескольких встреч с обвиняемым и обсуждения пяти направлений для получения залога, и после многократных переговоров с полицейским, было выяснено, что по делу не будет предъявлено обвинение. Вчера я сопровождал обвиняемого при смене меры пресечения на залог, и это произвело сильное впечатление.
Во-первых, после общения с адвокатом Чжоу я узнал, что это дело находится под контролем МВД, как дело, связанное с финансами. Компания, в отношении которой возбуждено дело, ранее в Шаньдуне была филиалом Морган Стэнли, то есть крупной компании. После открытия филиала в Шаньдуне они создали платформу для прямых трансляций.
На этой платформе приглашались известные финансовые блогеры, которые проводили прямые эфиры и объясняли ситуации.
Некоторые из этих блогеров использовали платформу для незаконных действий, таких как рекомендации акций зрителям, то есть для проведения схемы по привлечению инвестиций.
Изначально МВД считало, что эти действия связаны с филиалом Морган Стэнли в Шаньдуне, который заключил договор с блогерами о совместной деятельности по привлечению инвестиций. Поэтому было решено провести расследование и аннулировать все лицензии филиала.
В конечном итоге было установлено, что филиал Морган Стэнли не заключал договоров с блогерами о совместной деятельности, а эти блогеры использовали платформу для незаконных рекомендаций акций, что нарушает закон. В ходе защиты было собрано множество доказательств, проведены опросы инвесторов и блогеров, и в итоге было представлено доказательство в органы расследования.
На основании этих доказательств органы приняли объективное решение и предоставили залог.
Дело о сумме 5,5 миллиарда, находящееся под контролем МВД, очень редкое — получение залога по такому делу произошло всего в прошлом месяце, что говорит о серьезной силе и возможностях. 💪