На рынке криптовалют постоянно появляются новости о мошеннических монетах. Случается, что после того, как проект становится известным, его ценность практически обнуляется, и все эти случаи созданы специально, чтобы обмануть инвесторов. На самом деле, мошенничество в криптовалюте гораздо более изощрено, чем кажется, и многие люди терпят большие убытки.

Рассматривая типичные схемы мошеннических монет, сначала обещают огромную прибыль. Затем команда проекта уходит с деньгами или платформа прекращает работу. Знание таких случаев — первый шаг к защите своих активов.

Первое, что бросается в глаза — случай с пласто-токеном (PLT). В пике цена достигала 200 долларов за токен, а рыночная капитализация превышала 17 миллиардов долларов. Он рекламировался как высокодоходный кошелек-сервис, но на самом деле это пирамида. Когда основатель сбежал с деньгами, инвесторы потеряли десятки миллиардов долларов.

Также известна мошенническая схема с монетой OneCoin (ONE). Цена достигала 30 долларов за токен, а рыночная капитализация оценивалась в 15 миллиардов долларов. Без блокчейна, без реальных транзакций, полностью централизованная структура. Основательница Ruja Ignatova до сих пор в бегах.

BitPet (BPET) позиционировался как инновационная платформа, сочетающая DeFi и NFT. Максимальная цена — более 10 долларов за токен, рыночная капитализация — 200 миллионов долларов. Но на самом деле у проекта не было даже white paper, а код был просто скопирован из других открытых источников. После запуска команда исчезла.

Watoken (WTK) — еще одна пирамида, управляемая той же группой, что и пласто-токен. Цена — 10 долларов за токен, рыночная капитализация достигала 1,5 миллиарда долларов. Модель — привлечение новых участников для выплаты существующим инвесторам. В итоге мошенников арестовали в Китае, и вся схема стала очевидной.

BitPet — платформа для покупки виртуальных питомцев, объединяющая игры и криптовалюту. Цена — 50 долларов за токен, рыночная капитализация — 800 миллионов долларов. Но команда не выполнила обещания, собранные средства исчезли, код был неполным, а white paper содержал лишь расплывчатые обещания.

Обзор мошеннических криптовалют показывает, что у них есть общие черты. Во-первых, необходимо тщательно проверять команду проекта. Есть ли у них проверенные специалисты, прозрачна ли информация о них?

Далее — оценка качества white paper и дорожной карты. Настоящие проекты отличаются подробностью и ясностью. Мошеннические монеты — расплывчаты, у них нет технической глубины.

Также важно, чтобы код был открыт и подлежал аудиту. Проекты, обещающие высокую доходность без риска, — 100% мошенничество.

И наконец, стоит обращать внимание на сообщество. Активное и сильное сообщество — хороший показатель настоящего проекта.

Чтобы избежать потерь от мошеннических монет, важны сбор информации и осторожность. Изучая эти случаи, можно принимать более разумные инвестиционные решения.