Южная Корея нацелилась на прачечные Tether в крупной кампании по борьбе с криптовалютами

• Полиция усилит борьбу с «отмывками» Tether, используемыми для отмывания преступных денег через USDT.
• Полиция создает возможности для расследования криптовалют с помощью специализированного обучения и бюджета почти в 100 миллионов вон.
• Преступники конвертируют мошеннические средства в Tether и отправляют деньги за границу через стейбкойны.

В Южной Корее начата масштабная атака на нелегальные «отмывочные» центры Tether. Якобы незарегистрированные магазины помогают преступникам конвертировать украденные деньги в USDT. Анти-криптокампания является значительным изменением в подходе страны к местному криптовалютному пространству.

Усиление контроля в криптовалютном секторе

Национальное полицейское управление намерено немедленно ликвидировать эти подпольные обменные сети. Чиновники нацелены на незарегистрированные магазины, которые обходят стандартные требования по финансовой отчетности. Эти криптоцентры часто способствуют быстрому переводу незаконных средств через границы.

Полиция уже получила специальный бюджет в 100 миллионов вон для достижения успеха. Эти средства пойдут на специализированное обучение следователей по работе со сложными транзакциями в блокчейне.

Более того, усиленное сотрудничество с Финансовым разведывательным управлением обеспечит более надежную систему мониторинга криптовалют.

Правоохранительные органы будут искать цифровые отпечатки известных отмывателей денег. Эти «стирочные машины» — основной канал для выхода из основной финансовой системы. Поэтому правительство хочет закрыть эти дыры, чтобы защитить легитимную криптоэкономику.

Целевые стабилькоины и глобальные криптовалютные потоки

Модель «Tether Laundromat», по мнению корейских правоохранительных органов, работает следующим образом. Компания по голосовому фишингу обманывает корейских жертв, лишая их вон. Выигрыши доставляются в незарегистрированное криптовалютное агентство в Сеуле (которое часто работает из неприметных магазинов).

Кроме того, офис конвертирует вон в USDT, обычно через сеть Tron, за умеренную плату. USDT переводится на оффшорные кошельки, которыми обычно управляют иностранные операторы мошеннической организации.

Одновременно средства могут быть переведены в другие валюты или обналичены на биржах в странах с более мягким правоприменением.

Помимо финансовых преступлений, эти обмены связывают с ростом числа случаев наркоторговли.

Тем не менее, онлайн-рынки наркотиков часто используют эти магазины для сокрытия источника платежа. Поэтому очистка криптовалютного пространства теперь является вопросом национальной общественной безопасности.

Расширение полномочий по пресечению преступлений

Детальный план борьбы с «сенсационными» насильственными преступлениями и фейковыми новостями в геополитике был дополнительно представлен. Следователи теперь лучше подготовлены к работе с реальностью физических и цифровых угроз. Они используют новые инструменты для стабилизации более широкой криптоэкосистемы от злонамеренных акторов.

Руководство полиции подчеркнуло, что ни один незарегистрированный обмен не находится вне досягаемости закона. Они сосредоточены на искоренении преступных группировок, действующих в темных уголках города.

Эти усилия отражают приверженность Южной Кореи к поддержанию прозрачной и легальной инфраструктуры криптовалют.

Введены переходные меры для выявления высокорискованных магазинов в различных провинциях.

Офицеры будут проводить регулярные рейды на основе информации, полученной от Финансового разведывательного управления. Такой проактивный подход направлен на отключение инфраструктуры, необходимой для функционирования глобальной системы отмывания денег.