На этих днях я смотрю данные в блокчейне, и постоянно кто-то делает скриншоты, говоря «снова совпадение с переводом», на самом деле многие из них можно разбить на цепочки: вывод с централизованной биржи → многоступенчатое рассеивание → вход в стабильный пул, чтобы сделать круг → затем объединение обратно в основной адрес, или просто это фиксированное действие по требованию платформы задач. Говоря прямо, это не магия, а скорее мотивация + инструменты, которые делают следы похожими на случайные.

Сезон аирдропов тоже выводит людей из себя, чем строже антифрод, тем больше система начислений напоминает отметку на работе, и тем больше все любят следовать «стандартной процедуре», которая выглядит так, будто все делают одно и то же в одно и то же время… Сейчас я больше склонен сначала смотреть на источник и выход средств, а потом на то, сколько раз они перескочили через цепочку, чтобы не поддаваться «совпадениям» и не поддаваться на ритм.

Мама еще спросила меня: «Это все переводы туда-сюда — это отмывание денег?» Я могу только сказать, что некоторые — да, а некоторые действительно просто выполняют задачи, в любом случае я сам предпочитаю честно держать средства в стабильных пулах, немного подкорректировать позиции, чтобы не утомляться.