Последнее время я немного систематизировал адресные метки, это похоже на наклеивание индексов в книгу: наклеил — легко найти, но ты ведь знаешь, что кто-то может специально поменять обложку книги… Сейчас я доверяю только примерно шести-семи десятым изображению на блокчейне. Смотреть на «кластеризацию потоков средств» довольно интересно, одна линия тянется — кажется, правда, но на самом деле многое — это транзит, смешение, особенно такие межцепочные/мультиподписные/горячие кошельки бирж, — легко принять невиновных за одну команду. А ещё в последнее время «наращивание дохода» через залог, совместную безопасность и подобные схемы «накопления прибыли» вызывают критику и обвинения в повторении, я стал осторожнее: одна и та же сумма проходит по нескольким кругам, кажется, что это многосторонние средства, а на самом деле — одна и та же нога танцует. Мой подход немного проще: по крайней мере три вида доказательств для одной метки (взаимодействующие объекты, временной ритм, изменение баланса), если не совпадает — сначала отмечаю как «подозрительно», не спешу делать выводы, всё равно медленно собираю данные.