Кто-то спрашивал меня, насколько можно доверять адресным профилям, кластеризации тегов и так далее... Обычно я рассматриваю это как «прогноз погоды»: можно видеть тенденции, не воспринимайте это как факт. В блокчейне действительно можно увидеть, откуда и куда идут деньги, но многие теги — это догадки + исторические действия, собранные вместе, смена оболочки, изменение маршрута, разброс транзакций — и профиль начинает искажен. Не говоря уже о горячих кошельках бирж, хранении, агрегаторах, смешанных вместе — вы думаете, что это «умные деньги», а на самом деле это может быть просто служба поддержки, перекладывающая деньги.

Я сам обычно обращаю внимание на ритм одних и тех же транзакций в мемпуле: происходит ли это в одном временном окне, с одинаковыми настройками скольжения, есть ли серия похожих gas-поведенческих действий — такой «метод» надежнее, чем просто идентификатор адреса. В последнее время много фишинговых ссылок, аппаратные кошельки всё ещё распроданы… В любом случае, не стоит слишком верить тегам, важнее внимательно смотреть на всплывающее окно с подписью, чем пытаться отслеживать, кто есть кто.