Сегодня снова увидел, как кто-то пересылает скриншоты с цепочкой «случайных переводов» как теорию заговора… Обычно я не спешу делать выводы, разбирая по шагам: откуда поступают средства, на каком этапе происходит обмен, есть ли фиксированные интервалы времени, есть ли одна и та же группа адресов, которые постоянно выступают в роли «перевалочных пунктов». Многие выглядят загадочно, на самом деле это просто сбор горячих кошельков бирж, пополнение межцепочечных мостов или роботы, чтобы сэкономить на комиссиях, — на цепочке такие действия выглядят очень похоже на «умышленное» поведение.

Но не стоит обманывать себя, слой смешивания монет — самый легкий для разрушения пути, недавно споры о конфиденциальных монетах/миксерах и границах соответствия разгорелись в яростной борьбе, я понимаю обе стороны: ты хочешь приватность, другие боятся грязных денег. Говоря честно, я больше доверяю коду и вероятностям, сначала объясняю то, что могу, а то, что объяснить нельзя — отмечаю как «неопределенное», не торопись занимать позицию. Если действительно хочешь судить, не сосредотачивайся на одной транзакции, а анализируй поведенческие привычки всей цепочки — это более честно.