Я обнаружил у себя одну проблему: когда в цепочке появляется такой «случайный перевод» (A только что перевел, B сразу же повторяет, сумма примерно такая же), у меня возникает желание сразу же сделать вывод. По сути, я ищу ощущение уверенности, ведь рынок слишком шумный, и если поймать «заговор», кажется, что ты немного контролируешь ситуацию.

Но после анализа многие из них можно разбить на нормальные сценарии: один и тот же маршрутизатор/агрегатор при массовых исходящих транзакциях, адреса для объединения через кросс-чейн мосты при смене позиций, внутренние операции на горячих кошельках биржи, или даже кто-то просто использует робота для копирования сделок с фиксированным проскальзыванием… кажется, что это сценарий, но на самом деле — просто последовательность процессов, наложенных друг на друга.

Недавно аппаратные кошельки снова распроданы, фишинговые ссылки повсюду, уровень осведомленности по безопасности вырос, но и нервозность тоже усилилась. Сейчас я смотрю на «случайности» без особого волнения, сначала разберу, как всё устроено: кто заходит, через какие контракты проходит, куда в итоге попадает — в какой тип адреса. Если есть объяснение — не придумывайте его силой, а если нет — простите себя и не зацикливайтесь на догадках.