Последнее время на блокчейне снова заметил такие «случайные переводы», A только что получил деньги и сразу отправил их B, а B — дальше C, выглядит так, будто кто-то управляет ситуацией… Но сейчас я больше привык разбивать это на пути: не один ли источник средств меняет адрес? Не проходил ли он через горячий кошелек централизованной биржи / агрегатор, что делает это очень похожим? Не пытается ли кто-то скрыть отслеживание, разбивая транзакции на мелкие, или это просто цепочка для ликвидации/пополнения маржи. Говоря прямо, многие «сюжеты» — это наши собственные догадки.

Искусственный интеллект, автоматическая торговля тоже недавно очень шумели, рассказывали так, будто всё взорвалось, но что действительно заставило меня насторожиться — это права взаимодействия и подписи: чем активнее работает робот, тем легче ему превратить небольшую ошибку в цепную реакцию.

Когда я сузил цель, я стал держаться дольше: не гоняюсь за «крупной рыбой», каждый день просто разбираю один-два понятных сценария, чтобы избежать ловушки с исчерпанием ликвидности, сначала выжить — и уже потом думать о другом.