Последнее время слежу за цепочкой, постоянно слышу: «Эти несколько переводов — слишком похожи, чтобы быть случайностью…» Сейчас я предпочитаю сначала разбить совпадения: откуда пришли деньги, сколько прыжков прошло, является ли это одним и тем же маршрутом (например, фиксированное время, фиксированный сдача), а потом смотреть, кому они в итоге принадлежат. Часто кажется, что «один и тот же адрес управляет операциями», на самом деле это просто один и тот же маршрутизатор/агрегатор, который случайно перемешан, по сути, из-за длинного пути — человеческий мозг ленится, и он сразу приписывает всё одному. Важный момент: инструменты и метки не стоит слишком слепо доверять, недавно ведь тоже спорили о «запаздывании, возможности быть введённым в заблуждение» — я воспринимаю их как зеркало-отправную точку, а не как окончательное решение; если уж делать выводы, я предпочитаю подождать пару дней, чтобы убедиться, что маршрут повторяется. Медленнее — значит спокойнее.