Кто-то спросил меня, действительно ли те «случайные переводы» в блокчейне — это сценарий, говоря откровенно, я обычно не делаю выводов сразу, а сначала разбираю путь: откуда деньги (с биржи, с моста, или возврат с контракта), есть ли в промежутке типичные «чистящие» узлы (многоступенчатые мелкие переводы, дробление и повторное объединение), и в конечном итоге — попадают ли они в хранилище, на централизованный обмен или снова идут на открытие позиции. Многие, казалось бы, совпадения — на самом деле повторяющиеся привычные действия, адреса просто меняют паспортные данные.

В эти дни в чате снова обсуждают регулирование стабильных монет, аудит резервов, а также слухи о «отвязке», и когда эмоции зашкаливают, легко принять любой крупный перевод за сигнал. Мой подход таков: сначала связываю 3-5 последовательных прыжков одной и той же суммы, если объяснение есть — считаю это процессом, если нет — начинаю подозревать, что «кто-то разыгрывает сцену». Терпение — это важно, в блокчейне не лгут, просто мы склонны домысливать.