Только что увидел очень странный случай краха криптовалютного проекта и хотел бы им поделиться. Этот проект называется BlockDAG, он заявлял о сборе 442M долларов, но сам CEO говорил, что собрал чуть больше 200M, а инвесторы сейчас полностью в неведении.

Самое привлекательное в этом проекте — их сотрудничество с рядом топовых футбольных клубов, таких как Интер Милан, Боруссия Дортмунд, которые подписали спонсорские соглашения. Также обещали запуск майнеров, листинг токенов на 20 бирж и прочие обещания. Всё выглядело очень официально, но ни одно из них не было выполнено.

Самое болезненное — по раскрытым документам, как минимум 110 миллионов долларов были переведены на счета некоторых бирж, еще 7 миллионов долларов — через протокол обмена токенов, 5 миллионов — в DeFi-протоколы, а дальнейшее движение средств — полная загадка. Эксперты по блокчейну называют такие операции очень аномальными: обычно сбор средств должен храниться в аудитируемых смарт-контрактах, а тут — всё сделано так, чтобы оставить лазейку для мошенничества.

Ситуация с задержками зарплат ещё более ужасна. По внутренней информации, около 24 сотрудников не получили зарплату за декабрь прошлого года, сумма задолженности превышает 140 тысяч долларов. И это ещё не всё — футбольные клубы тоже были обмануты с оплатой спонсорских взносов. Интер Милан уже в июне 2025 года прекратил сотрудничество из-за задержек по платежам и направил официальное письмо с требованием прекратить позиционирование себя как официального партнёра. Alpine Racing также в ноябре отправила письмо, что BlockDAG задолжал 1,4 миллиона долларов по спонсорским платежам. У Боруссии ситуация ещё хуже — задержка более 2 миллионов евро.

Заказы на майнеры — тоже полный обман. Согласно контрактам с производителями, более чем на 500 тысяч долларов не поставлены майнеры, включая 2550 устройств X30 и 2250 устройств X100. Инвесторы потратили тысячи долларов на майнеры, а до сих пор их не получили. Например, американский ветеран Рейд Дэвис вложил 100 тысяч долларов, и в итоге сообщество получило только около 20 прототипов.

Самое интересное — это фон создателя проекта Gurhan Kiziloz. Ранее он занимался проектом Lanistar — финтех-стартапом, который был предупреждён британским финансовым регулятором за незаконную деятельность и вводящие в заблуждение рекламные материалы. Проект заявлял о привлечении 20 миллионов долларов, но в итоге оказалось, что это — просто займ от его семьи. Сейчас Lanistar находится в процессе ликвидации.

Интересно, что Kiziloz также продвигал мем-коин Big Eyes, который сейчас рухнул на 98%. Его биография вызывает сомнения в том, что BlockDAG может иметь хорошие перспективы.

Управление проектом изначально было полностью анонимным, потом появился опытный CEO Antony Turner, чтобы стабилизировать ситуацию, но и это не помогло. В письмах он признавался, что задержки с выплатами опозорили его: он заплатил аванс за майнеры X100, а за X30 — ничего. В итоге его уволили за утечку информации о создателе.

Теперь сам Kiziloz заявил, что к концу декабря планируют завершить продажу токенов, а в начале февраля запустить основной сет. Но технический прогресс идёт очень медленно: активность на GitHub низкая, несколько репозиториев не обновлялись уже несколько месяцев. Главный технический директор прямо на Q&A заявил, что такой график нереалистичен, и много работы ещё не сделано.

Инвесторы уже не могут терпеть. Кто-то учит, как подавать жалобы в регуляторы ОАЭ — VARA, кто-то делится, как жаловаться в британские и американские органы. Это — полный процесс разрушения доверия: от нарушения спонсорских соглашений с футбольными клубами и жалоб на задержки зарплат, до обещанных майнеров, которые задерживаются бесконечно, и размывания токенов. Все обещания рушатся одно за другим.

Этот случай особенно важен, потому что он показывает самые распространённые проблемы криптопроектов: несоответствие собранных средств заявленным цифрам, непрозрачность движения капитала, хаос в управлении, задержки зарплат, нарушение деловых соглашений. Если вы рассматриваете участие в каком-либо криптопроекте — этот пример станет отличной антиподной иллюстрацией.