Великобритания вводит санкции против криптовалютной площадки Xinbi в рамках борьбы с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии

Вкратце

• В Великобритании введены санкции против криптовалютной площадки Xinbi, которая предоставляет услуги мошенническим центрам, включая продажу украденных личных данных и спутникового оборудования.
• Санкции также наложены на #8 Park, считающийся крупнейшим мошенническим комплексом Камбоджи с возможностью размещения 20 000 трудовых мигрантов.
• Меры последовали за ранее принятыми действиями Великобритании против группы Prince, которые привели к заморозке активов на сумму более 1 миллиарда фунтов и закрытию сотен мошеннических центров.

Правительство Великобритании санкционировало Xinbi, которое описывается как «один из крупнейших нелегальных рынков в Юго-Восточной Азии», в связи с его ролью в предоставлении криптовалютных услуг мошенническим центрам, обманывающим жертв по всему миру, при этом эксплуатируя трудовых мигрантов.

По данным правительства, Xinbi предлагает услуги, включая продажу украденных личных данных, которые могут использоваться для атаки на жертв мошенничества, а также спутниковое интернет-оборудование, используемое для связи с жертвами. Великобритания заявила, что санкции изолируют платформу от легитимной криптоэкосистемы, ограничивая её возможность отправлять и получать криптовалютные транзакции.

Стивен Доути, министр по делам Европы, Северной Америки и зарубежных территорий, заявил, что санкции посылают «ясное сообщение» о том, что Великобритания не потерпит мошеннические центры, нацеленные на британских граждан, или «ужасные нарушения прав человека, совершаемые в этих мошеннических центрах».

Санкции также наложены на Legend Innovation Co., оператора #8 Park — недавно выявленного мошеннического комплекса, связанного с Prince Group и считающегося крупнейшим в Камбодже, с возможностью размещения 20 000 трудовых мигрантов. Также под санкции попал директор Legend Innovation, Эанг Соклим, а также лица, включая Тхет Ли, которого описывают как ключевого помощника Чен Чжи, управляющего международной финансовой сетью Prince Group.

Действия последовали за совместными санкциями США и Великобритании, введёнными в прошлом году против Prince Group и её председателя Чен Чжи, что, по словам британского правительства, вызвало расследования и аресты по всему региону, а также заморозку и конфискацию активов на сумму свыше 1 миллиарда фунтов.

Мошеннические сети в Юго-Восточной Азии

Юго-Восточная Азия стала очагом мошеннических комплексов, управляемых транснациональными преступными сетями, которые в прошлом ноябре были признаны Интерполом глобальной угрозой.

Мошеннические комплексы часто используют торговлю людьми и принудительный труд. Amnesty International ранее предупреждала, что массовые побеги из мошеннических комплексов в Камбодже создали «гуманитарный кризис».

Международные усилия против мошеннических операций, связанных с криптовалютой, включают обвинение в Тайване 62 человек в отмывании 339 миллионов долларов, полученных с помощью мошеннических комплексов в Камбодже, запуск совместной американской операции «Scam Center Strike Force» в ноябре 2025 года, которая конфисковала и заморозила криптовалюты на сумму около 580 миллионов долларов, а также операцию «Атлантик» — совместную деятельность Агентства секретной службы США, Великобритании и Канады, направленную против криптовалютного мошенничества.

Ежедневный дайджест новостей

Начинайте каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также оригинальных материалов, подкастов, видео и другого контента.

Ваш Email

Подписаться!

Подписаться!