Правовая борьба обостряется вокруг изъятой британской полицией партии биткоинов на сумму 3 миллиарда фунтов

Борьба за то, сможет ли британское государство получить выгоду от уголовного изъятия биткоинов на сумму 3,2 млрд фунтов, обострилась: жертвы мошенничества с китайскими инвестициями настаивают, что предлагаемая схема компенсации недостаточна, в то время как прокуроры в Англии выражают опасения, что финансирующие судебные процессы и юридические фирмы пытаются извлечь прибыль.

Судебные документы проливают новый свет на сложную юридическую борьбу между властями Великобритании и тысячами индивидуальных инвесторов, обманутых китайским мошенником, который организовал пирамиду, а затем сбежал в Британию с криптовалютным состоянием.

Полиция Лондона изъяла около 61 000 биткоинов в рамках расследования в отношении Чжимин Цянь, которая была приговорена в суде Саутварк в ноябре за организацию мошенничества в период с 2014 по 2017 годы против более 128 000 жертв в Китае. Это крупнейшее в мире подтвержденное изъятие криптовалюты правоохранительными органами.

Цена биткоина с тех пор значительно выросла, увеличившись в пять раз с конца 2017 года и достигнув примерно 52 300 фунтов за монету. Это означает, что изъятое имущество, взятое с электронных устройств в особняке в Хэмпстеде, оценивается примерно в 3,2 млрд фунтов.

Различные группы жертв борются за то, чтобы казначейство не захватило завышенную стоимость биткоинов. Они добиваются возмещения через суды в Англии по статье 281 Закона о доходах от преступлений, которая позволяет жертвам преступлений возвращать преступные активы.

В прошлом году Высокий суд сообщил, что власти Великобритании предложили схему компенсации для жертв, хотя на тот момент детали не были раскрыты.

Согласно судебным документам, опубликованным в прошлом месяце, жертвы будут компенсированы через схему возмещения, управляемую из Китая, по предложению Лондона.

Предлагаемая внесудебная схема Великобритании, скорее всего, означает, что британское государство сохранит большую часть криптовалютного состояния, что положительно скажется на государственных финансах.

Юридическая фирма, представляющая около 5700 жертв, выразила опасения, что они могут получить недостаточную компенсацию по планам Великобритании, и заявила, что правильно отстаивают свои права через суды.

«Не было дано никаких гарантий, что схема будет реализована в соответствии с принципами справедливости», — говорится в заявлении фирмы Candey. Жертвы «могут остаться ни с чем, не получив доступа к правосудию в английских судах», — добавила фирма.

Мартин Эванс KC, представляющий директора прокуратуры, заявил в письменных материалах суда, что Служба прокурорских расследований обеспокоена тем, что требования по статье 281 будут выгодны «малым группам жертв и их финансирующим судебные процессы».

Он отметил, что они стремятся вернуть «суммы, значительно превышающие реальные убытки этих жертв, исключая других жертв и корону».

Эванс также добавил, что «неизбежным следствием» финансирования судебных процессов или соглашений о «гонораре по результату» является то, что «если жертвы что-то получат, это будет за значительную цену для них».

Тем не менее, Candey защитила свои договоренности, заявив, что они позволяют нуждающимся жертвам получить необходимое юридическое представительство, и подчеркнула, что судебные процессы в Англии дают им шанс добиться справедливости.

Candey заявила, что их «направлена на исправление этой несправедливости, возврат средств жертвам и обеспечение заслуженного правосудия».

Фирма отметила, что их «справедливые и равноправные» условия оплаты «оставят им большую часть возвращенных средств», добавив, что их общие гонорары за юридические услуги в Китае и Англии ограничены 18 процентами от любой суммы, полученной в результате.

«Предложение адвоката DPP о том, что жертвы, которые смогут добиться успеха в своих заявлениях о гражданском возврате, делают это с целью исключения других жертв, является вводящим в заблуждение», — говорится в заявлении.

«Возможность добиться правосудия для жертв… должна иметь приоритет над целью получения прибыли для казначейства.»

Великобритания планирует перевести необходимые средства компенсации в Китай по соглашению между Лондоном и Пекином для раздела активов. Жертвы затем будут возмещены через существующую схему, которая уже действует в Китае.

Для успешного предъявления требования по статье 281 в английских судах жертва должна установить прямую связь между конкретными украденными средствами и изъятыми биткоинами, что, как ожидается, будет трудно документировать для многих.

Предварительное слушание назначено на июль, чтобы решить, должно ли применяться английское или китайское право к требованиям жертв по поводу изъятых активов. Суд на этой неделе постановил, что компания Fieldfisher должна выступать в качестве «ведущей фирмы», представляющей истцов по этой части дела.

Судья, господин судья Тернер, также установил крайний срок — 22 мая — для подачи формальных требований по статье 281.