关于美股营销平台的做空报告引起了不少讨论。报告曝光了一条相当完整的犯罪链条:



先说第一环。某集团利用多个空壳企业在该平台开设账户,这些账户背后的资金其实来自诈骗——具体是通过加密货币杀猪盘诈骗获得的黑钱。听起来就挺猖狂的。

再看第二环就更离谱了。这个集团随后直接找上门来,名义上是大额采购广告服务,投放博彩类应用广告,但实际操作就是变相洗钱。换句话说,他们把来自诈骗的加密资产,通过这个平台的广告投放转化成合法的商业交易记录。

这事儿暴露了一个比较尖锐的问题:当加密诈骗的脏钱流入传统商业生态时,平台的审核机制是否真的有效。对于Web3投资者来说,这也是个提醒——诈骗资金的流向往往比想象中更隐蔽。
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 10
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено