Основатель Waves Саша Иванов обвиняется в вымогательстве со стороны FTX

Банкрот биржа криптовалют FTX обвинила Александра "Сашу" Иванова, основателя блокчейна Waves, в шантаже, мошенничестве и не возврате $90 миллионов в криптовалютах в рамках процедуры банкротства биржи.

Жалоба, поданная 10 ноября, утверждала, что Иванов мошенническим образом вывел примерно $530 миллионов из кредитного протокола Waves Vires Finance, включая $90 миллион, принадлежащий хедж-фонду Alameda Research, связанному с FTX.

"Иванов пытался вымогать деньги у Alameda — требуя, чтобы она поддержала Vires и Waves, иначе он заморозит активы Alameda в Vires," говорится в иске.

Предполагаемая мошенническая схема

Схема Иванова, которая, как сообщается, имела место между январем и мартом 2022 года, включала:

1. Использование USDN, стейблкоина на блокчейне Waves
2. Использование USDN в качестве залога для заимствования более известных стейблкоинов, таких как USDC и USDT
3. Обмен USDC и USDT на токены WAVES, что приводит к росту цены актива
4. Использование WAVES в качестве кредитного плеча для создания большего количества USDN
5. Повторение процесса до тех пор, пока доступные USDC и USDT не исчерпались

Последствия и последующие события

• Цена WAVES начала падать, когда пользователи забили тревогу
• USDN отклонился от своей целевой долларовой стоимости
• Иванов публично обвинил Alameda в манипуляциях с ценой WAVES
• В течение следующих восьми месяцев были предложены несколько соглашений между Waves и Alameda
• После банкротства FTX и Alameda, ликвидаторы попытались вернуть $90 миллионов
• Иванов перестал отвечать после первоначального звонка в январе 2023 года

Недавние события

• В апреле 2023 года Иванов угрожал инвесторам, которые потеряли деньги в результате провала Vires Finance
• В мае Иванов сообщил, что Waves Labs понесла "финансовые убытки" в результате хакерской атаки, продолжавшейся шесть месяцев.
• В июне Иванов распустил Numeris, юридическое лицо, управляющее Vires
• В ноябре он также распустил DLTech, юридическое лицо, управляющее Waves
• USDN, фиктивная стабильная монета, обеспеченная долларом, в настоящее время торгуется около $0.01

Широкий контекст

Это действие происходит на фоне серии требований о возмещении от FTX, нацеленных, среди прочих, на крупную криптовалютную биржу и Энтони Скарамуччи, инвестора в криптовалюту и бывшего чиновника Белого дома.

В июле осужденный криптовалютный трейдер Авраам Эйзенберг продолжил свои попытки вернуть $14 миллион, который, как он утверждает, Иванов украл у него на блокчейне Waves в 2022 году.

Текущие судебные разбирательства и обвинения вокруг Waves и его основателя подчеркивают сложный и часто противоречивый характер экосистемы криптовалют, акцентируя внимание на необходимости надежных регуляторных рамок и контроля в быстро развивающемся пространстве цифровых активов.