Важные инструменты для анализа в блокчейне: обзор 12 профессиональных инструментов

В области безопасности Блокчейна эффективные и точные инструменты для исследования в блокчейне имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В данной статье отобраны 12 популярных инструментов для анализа Блокчейна, охватывающих функции мониторинга данных по многим цепочкам, межцепочечного мостирования, отслеживания движения средств и расчета налоговых убытков, предоставляя профессиональное руководство по анализу данных в блокчейне для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справиться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейна.

1. Cielo | Мониторинг и отслеживание EVM-совместимых кошельков

Cielo фокусируется на отслеживании кошельков и поддерживает множество платформ Блокчейн, включая EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и др. Этот инструмент может в реальном времени мониторить активность кошельков и движение средств, а также предоставляет рекомендации по спискам Умных Кошельков, что помогает быстро выявлять потенциальные риски или аномальные действия.

Сценарии применения:

• Мониторинг крупных переводов средств, анализ поведения крупных счетов
• Определение подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs | Платформа цепочной разведки для борьбы с финансовыми преступлениями

TRM Labs является ведущей платформой блокчейн-разведки, которая с помощью графического отображения адресов и данных о транзакциях помогает пользователям полностью отслеживать движение средств. Поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, а также предоставляет данные по NFT и DeFi-протоколам, широко используется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, особенно проявляя выдающиеся результаты в выявлении и расследовании криптофинансовых преступлений.

Сценарии применения:

• Содействие правоохранительным органам, биржам и финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой
• Мониторинг торговых операций по санкционным спискам

3. MetaSuites | Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites разработан компанией BlockSec и является инструментом улучшения браузера на основе Chrome для Блокчейн. Он предоставляет визуальные данные, такие как графики движения средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно повышая эффективность анализа данных в блокчейне.

Сценарии применения:

• Исследование DeFi-протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функций Блокчейн-обозревателя, удобная проверка поведения адресов

4. MetaSleuth | Удобный для розничных пользователей инструмент для отслеживания в блокчейне

MetaSleuth — это платформа цепочки для отслеживания, ориентированная на розничных пользователей, с целевыми оптимизациями в пользовательском опыте и удобстве использования. Поддерживает кросс-цепочечный анализ, может отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким риском, в настоящее время охватывает 13 Блоков, включая Биткойн, Эфириум, Солану и другие, предоставляя индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям функции интеллектуального анализа и совместного использования.

Сценарии применения:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать пути хакерских атак, выявлять аномальные транзакции

5. Arkham Intelligence | Полное отслеживание средств в блокчейне и визуализация данных

Arkham является интегрированной многопоточной браузерной платформой, которая сочетает в себе функции меток объектов, создания графиков и получения实时警报. Обладая мощной базой данных адресов и объектов, она поддерживает фильтрацию транзакций и визуализацию операций, позволяя пользователям проводить глубокий анализ более чем 50 данных блокчейна через API-интерфейсы. Всесторонние функции Arkham делают его одним из наиболее высоко оцененных инструментов для расследования в блокчейне в отрасли.

Сценарии применения:

• Глубокое исследование путей движения средств, раскрытие скрытых связей
• Совмещение ИИ для выявления потенциальных рисковых адресов

6. Etherscan / Solscan | Самый мощный Блокчейн-эксплорер

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами для EVM-совместимых цепей и специализированными для Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и проверка балансов, тем самым поддерживая прозрачность и потребности в запросах данных для экосистемы Ethereum и сети Solana. Это незаменимые инструменты для разработчиков и исследователей.

Сценарии применения:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в блокчейне
• Отслеживание путей хакерских атак, оценка безопасности активов

7. Blockchair | Поисковая система данных Биткойн в блокчейне

Blockchair сосредоточен на поисковом браузере для данных в блокчейне Биткойн, пользователи могут с его помощью искать и просматривать подробную информацию о Блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с запросами данных других блокчейнов, а также предоставляет API интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойн и исследования данных блоков.

Области применения:

• Исследование потоков средств в Биткойн в блокчейне
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон | Трекинг потоков средств USDC через цепочки

Range предлагает специализированное решение для мониторинга мостовых транзакций CCTP (протокол межсетевой передачи), в основном отслеживая движение USDC между экосистемами, такими как Ethereum, Solana и Cosmos. Мониторинг в реальном времени и прозрачная обратная связь по данным помогают пользователям лучше понять ситуацию с межсетевыми перемещениями активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.

Сценарии применения:

• Определение путей арбитража USDC на нескольких цепочках
• Анализировать поведение кросс-цепочных транзакций, повышать эффективность капитала

9. Pulsy | Аггрегатор отслеживания кросс-цепочных активов

Pulsy — это агрегатор браузера для мостов, который помогает пользователям находить оптимальный путь для перемещения активов, интегрируя данные о трансферах между цепочками. Благодаря анализу актуальных и исторических данных этот инструмент предлагает более эффективные решения для мониторинга кросс-цепочных транзакций, особенно в условиях управления активами в многосетевой среде.

Сценарии применения:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств в DeFi

10. Socketscan | Мониторинг мостов EVM-совместимых цепей

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми цепями, предлагая единый платформу для пользователей для запроса подробного статуса транзакционного хэша или адреса. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепях, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum, предоставляя четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для межцепочечных перемещений активов.

Сценарии применения:

• Мониторинг потоков средств между цепями в экосистеме EVM
• Отслеживание транзакций мостов, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune | Открытая платформа для анализа данных в блокчейне

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для поиска огромного объема данных в блокчейне, настраивать и делиться различными информационными панелями. Открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям, что делает ее идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа трендов в блокчейне.

Применение:

• Мониторинг KPI показателей проектов DeFi
• Анализ трендов рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator | КриптоНалогКалькулятор & Анализ Прибыли и Убытков

CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически рассчитывая прибыль и убытки от торгов (PNL), помогая пользователям завершить налоговую декларацию и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическое создание налоговых отчетов, но также предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям достичь налогового соблюдения и управления активами.

Сценарии использования:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращающая время ручного расчета
• Отслеживание доходности активов, осуществление инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями

Заключение

Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, кросс-чейн мосты, визуализацию данных и налоговое управление, что отражает последние достижения в области безопасности блокчейна в аспектах прозрачности данных, кросс-чейн мониторинга и анализа оперативной информации. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных в блокчейне и поддержку управления рисками как для команд финансовой безопасности на уровне института, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм в области блокчейна. Выбор подходящего инструмента с учетом реальных бизнес-сценариев значительно повысит способность к защите и уровень анализа данных.