FinCEN и регулирование криптовалют: в 2025 году выписано штрафов на сумму 1,23 млрд долларов
FinCEN выступает главным федеральным регулятором соблюдения требований по противодействию отмыванию денег в сфере криптовалют в США, классифицируя биржи и провайдеров кастодиальных кошельков как предприятия, оказывающие услуги по переводу денежных средств, в соответствии с Законом о банковской тайне. В феврале 2025 года OKX выплатила 504 миллиона долларов Министерству юстиции США после признания вины в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Этому предшествовало уголовно
EthanBrooks·08-14 21:45
