Segundo a Mars Finance, os procuradores polacos acusaram Roman Ż., antigo parceiro comercial do desaparecido fundador da BitBay/Zondacrypto, Sylwester Suszek, de duas infrações, incluindo fraude. Roman Ż. foi detido no sábado passado na região polaca da Silésia. O seu advogado afirmou que ele ajudou a gerir a plataforma de negociação antes de a BitBay mudar o nome para Zonda. Roman Ż. negou as acusações e prestou declarações detalhadas aos investigadores. Durante as buscas, a polícia apreendeu relógios de luxo e documentos relacionados com a Zondacrypto. Os procuradores afirmaram que ordenaram a detenção por recearem que Roman Ż. fugisse depois de tomar conhecimento dos planos de viajar para a China. O seu advogado disse que a viagem era de negócios e que ele tinha um bilhete de regresso para 13 de setembro. O tribunal decidirá se Roman Ż. continuará detido durante a investigação. A BitBay mudou anteriormente o nome para Zondacrypto em 2021. A plataforma suspendeu as operações em abril, depois de os clientes enfrentarem bloqueios nos levantamentos, prevendo-se perdas de pelo menos 35 milhões de zlotys (cerca de 94 milhões de dólares). A Unidade de Informações Financeiras da Estónia suspendeu parcialmente a licença da entidade associada à marca, BB Trade Estonia OÜ. Os procuradores polacos abriram uma investigação por suspeita de fraude em larga escala e branqueamento de capitais e, até junho, tinham recebido mais de 3600 queixas. O caso está também relacionado com o desaparecimento de Suszek em março de 2022. Em agosto, os procuradores integraram a investigação à Zondacrypto no processo relativo ao desaparecimento de Suszek.

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RoyaltyScaler

há 5 horas

Da BitBay à Zondacrypto: o nome mudou, o dinheiro desapareceu e os responsáveis fugiram — o velho modus operandi da Web3. Mas, desta vez, os procuradores polacos estão mesmo a agir. Ficamos à espera dos próximos desenvolvimentos.

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BacktestBot

há 5 horas

No caso do desaparecimento de Suszek e na investigação da fusão da Zondacrypto, até os ficheiros relacionados com relógios foram encontrados nas buscas. Parece que a operação está prestes a ser concluída.

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CPIWatcher

há 5 horas

O caso da BitBay está cada vez mais escandaloso: 94 milhões de dólares evaporaram-se assim?

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SeedWatch

há 5 horas

Mudou o nome para Zondacrypto em 2021 e suspendeu as transações em abril deste ano; vista de perto, esta cronologia está cheia de sinais de alerta.

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NonceController

há 5 horas

Primeira análise

Roman Ż. Quer fugir para a China? Esta história é mais absurda do que um drama coreano, mas a polícia polaca reagiu depressa.

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