A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Tai Mo Shan Limited, uma subsidiária da Jump Cripto Participações LLC, de enganar os investidores sobre a estabilidade do Terra USD (UST), uma moeda estável algorítmica criada pela Terraform Labs.
A SEC também acusou Tai Mo Shan de oferecer e vender ilegalmente LUNA, uma criptomoeda emitida pela Terraform, como títulos não registados.
Enganando os investidores sobre a estabilidade do pino do Terra USD
A SEC alegou que Tai Mo Shan enganou os investidores, criando a impressão de que o mecanismo algorítmico da Terraform Labs estava a manter a paridade de 1 USD do UST. Quando o UST caiu abaixo do seu valor de 1 USD em maio de 2021, Tai Mo Shan fez um acordo com a Terraform Labs para intervir na estabilização do preço. Sob este acordo, a Terraform incentivou Tai Mo Shan com tokens LUNA com desconto para comprar UST e tentar restaurar a sua paridade.
Em 19 de maio de 2021, Tai Mo Shan fez compras substanciais de UST, totalizando mais de $20 milhões, o que estabilizou temporariamente o preço da moeda estável.
A SEC afirmou que estas ações levaram o mercado a acreditar que o algoritmo da Terraform estava a manter a ancoragem, enquanto a estabilidade era na realidade impulsionada pelas negociações do Tai Mo Shan. Este comportamento foi considerado negligente pela SEC, uma vez que os investidores não foram informados sobre a dependência da intervenção externa para estabilizar o UST.
Papel como Subscritor Estatutário para LUNA
As conclusões da SEC revelaram que Tai Mo Shan atuou como um subscritor estatutário para a Terraform Labs, adquirindo tokens LUNA com a intenção de revendê-los em plataformas baseadas nos EUA.
De janeiro de 2021 a maio de 2022, Tai Mo Shan ofereceu e vendeu esses tokens como títulos sem o devido registo, violando as leis de valores mobiliários dos EUA.
A SEC classificou a LUNA como um valor mobiliário, observando que o Tai Mo Shan adquiriu a criptomoeda da Terraform para distribuição ao público. Esta atividade contribuiu ainda mais para as acusações da SEC de ofertas de valores mobiliários não registrados.
Como parte do acordo, Tai Mo Shan concordou em pagar $73.45 milhões em desembolso, $12.91 milhões em juros pré-julgamento, e uma penalidade civil de $36.72 milhões. Essas penalidades visam abordar os ganhos ilegais obtidos por meio de ações enganosas e transações não registradas.
Tai Mo Shan não admitiu nem negou as conclusões da investigação da SEC. No entanto, a empresa concordou em cumprir uma ordem de cessar e desistir que proíbe violações futuras das leis federais de valores mobiliários.
Declaração da SEC dos EUA sobre Proteção ao Investidor
O presidente da SEC, Gary Gensler, enfatizou a necessidade de conformidade nos mercados de criptomoedas, afirmando: 'Muitas vezes nos deparamos com perdas de investidores devido a fraudes nos mercados de criptomoedas. Independentemente das denominações, os participantes do mercado de criptomoedas devem cumprir as leis de valores mobiliários e não enganar o público. Caso contrário, os investidores serão prejudicados'.
A SEC também destacou que a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, foram considerados responsáveis por fraude e ofertas de títulos não registrados no início de 2024. Terraform e Kwon concordaram em pagar $4.5 bilhões para compensar investidores prejudicados, demonstrando as consequências generalizadas do colapso do ecossistema Terra.
Este caso marca mais um passo nos esforços contínuos da SEC para regular a indústria de criptomoedas e proteger os investidores contra práticas enganosas.
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A SEC dos EUA acusa Tai Mo Shan de fraude por alegações de estabilidade do Terra USD Peg
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Tai Mo Shan Limited, uma subsidiária da Jump Cripto Participações LLC, de enganar os investidores sobre a estabilidade do Terra USD (UST), uma moeda estável algorítmica criada pela Terraform Labs.
A SEC também acusou Tai Mo Shan de oferecer e vender ilegalmente LUNA, uma criptomoeda emitida pela Terraform, como títulos não registados.
Enganando os investidores sobre a estabilidade do pino do Terra USD
A SEC alegou que Tai Mo Shan enganou os investidores, criando a impressão de que o mecanismo algorítmico da Terraform Labs estava a manter a paridade de 1 USD do UST. Quando o UST caiu abaixo do seu valor de 1 USD em maio de 2021, Tai Mo Shan fez um acordo com a Terraform Labs para intervir na estabilização do preço. Sob este acordo, a Terraform incentivou Tai Mo Shan com tokens LUNA com desconto para comprar UST e tentar restaurar a sua paridade.
Em 19 de maio de 2021, Tai Mo Shan fez compras substanciais de UST, totalizando mais de $20 milhões, o que estabilizou temporariamente o preço da moeda estável.
A SEC afirmou que estas ações levaram o mercado a acreditar que o algoritmo da Terraform estava a manter a ancoragem, enquanto a estabilidade era na realidade impulsionada pelas negociações do Tai Mo Shan. Este comportamento foi considerado negligente pela SEC, uma vez que os investidores não foram informados sobre a dependência da intervenção externa para estabilizar o UST.
Papel como Subscritor Estatutário para LUNA
As conclusões da SEC revelaram que Tai Mo Shan atuou como um subscritor estatutário para a Terraform Labs, adquirindo tokens LUNA com a intenção de revendê-los em plataformas baseadas nos EUA.
De janeiro de 2021 a maio de 2022, Tai Mo Shan ofereceu e vendeu esses tokens como títulos sem o devido registo, violando as leis de valores mobiliários dos EUA.
A SEC classificou a LUNA como um valor mobiliário, observando que o Tai Mo Shan adquiriu a criptomoeda da Terraform para distribuição ao público. Esta atividade contribuiu ainda mais para as acusações da SEC de ofertas de valores mobiliários não registrados.
Como parte do acordo, Tai Mo Shan concordou em pagar $73.45 milhões em desembolso, $12.91 milhões em juros pré-julgamento, e uma penalidade civil de $36.72 milhões. Essas penalidades visam abordar os ganhos ilegais obtidos por meio de ações enganosas e transações não registradas.
Tai Mo Shan não admitiu nem negou as conclusões da investigação da SEC. No entanto, a empresa concordou em cumprir uma ordem de cessar e desistir que proíbe violações futuras das leis federais de valores mobiliários.
Declaração da SEC dos EUA sobre Proteção ao Investidor
O presidente da SEC, Gary Gensler, enfatizou a necessidade de conformidade nos mercados de criptomoedas, afirmando: 'Muitas vezes nos deparamos com perdas de investidores devido a fraudes nos mercados de criptomoedas. Independentemente das denominações, os participantes do mercado de criptomoedas devem cumprir as leis de valores mobiliários e não enganar o público. Caso contrário, os investidores serão prejudicados'.
A SEC também destacou que a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, foram considerados responsáveis por fraude e ofertas de títulos não registrados no início de 2024. Terraform e Kwon concordaram em pagar $4.5 bilhões para compensar investidores prejudicados, demonstrando as consequências generalizadas do colapso do ecossistema Terra.
Este caso marca mais um passo nos esforços contínuos da SEC para regular a indústria de criptomoedas e proteger os investidores contra práticas enganosas.
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