"Taiwan VASP Registration System" officially launched! Unregistered virtual asset services face the heaviest penalty of up to 2 years.

O Yuan Legislativo aprovou a lei de emenda à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro em julho deste ano, que estabelece que os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) devem ser registrados antes de poderem fornecer serviços. A Comissão de Supervisão Financeira anunciou na quarta-feira que o ‘Sistema de Registro de VASP’ entrará em vigor um mês antes, em 30 de novembro; aqueles que operam sem registro aprovado podem ser condenados a até 2 anos de prisão.

A Comissão de Supervisão Financeira indicou numa declaração que a emenda número 6 da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, publicada em julho deste ano, entrará em vigor a 30 de novembro. Se os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) não concluírem o registo de prevenção da lavagem de dinheiro, não poderão fornecer serviços de ativos virtuais. Os prestadores de serviços no estrangeiro também não podem fornecer serviços de ativos virtuais no território de Taiwan, a menos que tenham registado a criação de uma empresa ou filial e a prevenção da lavagem de dinheiro. Os infratores estarão sujeitos a responsabilidade criminal por um período inferior a 2 anos.

Em outras palavras, os operadores que pretendam se envolver em negócios de ativos virtuais poderão se registrar junto à FSC após a entrada em vigor do regulamento e poderão realizar negócios de ativos virtuais somente após o registro formal.

No que diz respeito às 26 plataformas VASP que já concluíram a declaração de conformidade com a Lavagem de dinheiro, a FSC estabeleceu disposições de transição, devendo, o mais tardar, apresentar um “pedido de registo” à FSC até 31 de março do próximo ano e “completar o registo” até 30 de setembro do próximo ano; se não completar o registo dentro do prazo e continuar a operar, poderá ser condenado a uma pena de prisão até 2 anos ou a uma multa de até 5 milhões de NT.

De acordo com relatos anteriores, a maior diferença entre a “declaração de conformidade legal” e o “sistema de registro” está no fato de que o primeiro não especifica as condições de qualificação dos operadores, enquanto o segundo especificará as condições de qualificação, como capital, segurança cibernética e pessoal.

Além disso, a gestão original de ativos virtuais era feita através de ‘multas administrativas’, e no passado, aqueles que não cumprissem as declarações de conformidade legal só precisavam pagar uma multa; no entanto, após a revisão da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, a violação sem registro de operações de ativos virtuais será criminalizada.

O ‘Taiwan VASP Registration System’ foi oficialmente implementado! Os serviços de ativos virtuais não registrados estão sujeitos a uma penalidade máxima de 2 anos. Este artigo foi originalmente publicado no ‘BlockTempo’.