Repressão à criptomoeda: Coreia do Sul visa mercados OTC em escândalo de bilhões

A Coreia do Sul está a aumentar o escrutínio regulatório em meio a um aumento nas atividades ilegais relacionadas ao mercado de negociação de criptomoedas de balcão (OTC). Os reguladores financeiros do país tecnologicamente avançado estão a investigar agressivamente o mundo, em grande parte não regulamentado, do comércio de criptomoedas no mercado de balcão do país asiático.

Medidas regulatórias específicas são urgentemente necessárias em meio a preocupações crescentes de que a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais possam ser utilizadas indevidamente, afirma o relatório.

Bolsas de criptomoedas OTC enfrentam pressão crescente

De acordo com notícias locais, em uma discussão intitulada “Questões legais criminais relacionadas a ativos virtuais”, os principais reguladores, incluindo o promotor-chefe adjunto Ki No-Seong e Park Min-woo da Comissão de Serviços Financeiros, destacaram fontes potenciais de perigo não regulamentadas de OTC na indústria de criptomoedas.

Ki No-Seong enfatizou a importância de regulamentar entidades criptográficas OTC suspeitas de serem ilegais. No-Seong disse que essas empresas muitas vezes operam fora do país e facilitam trocas não autorizadas de moedas virtuais em won sul-coreanos ou outras moedas globais.

O principal problema é que estas entidades operam sem registo formal, contornando as normas comerciais estabelecidas na Coreia do Sul.

Ao contrário das bolsas oficiais sancionadas pelo governo, os mercados de criptomoedas de balcão operam nas sombras. O relatório disse que, embora as principais plataformas de criptografia regulamentadas na Coreia do Sul, como a Upbit, administrem cerca de 192 moedas digitais, as plataformas OTC têm uma lista de até 700.

Estas plataformas, incluindo trocas peer-to-peer (P2P), permitem aos utilizadores negociar fora do âmbito das plataformas regulamentadas existentes.

Caso que gerou pedidos por regulamentação mais forte

O comércio ilegal através de plataformas OTC não passou despercebido. Um caso proeminente destacado no relatório envolve a Divisão Internacional de Investigação de Crimes do Gabinete do Procurador Distrital de Incheon.

Três pessoas foram presas e acusadas de envolvimento em negócios cambiais não autorizados entre outubro de 2021 e outubro do ano passado.

Os indivíduos alegadamente compraram moedas digitais no valor de 70,9 milhões de dólares (94 mil milhões de won) de plataformas OTC estrangeiras em nome de clientes líbios. Estes activos foram posteriormente liquidados em dinheiro na Coreia do Sul.

O âmbito destas transações ilegais não se limita a incidentes isolados. O Serviço Aduaneiro Coreano forneceu uma imagem mais ampla, estimando que o valor das transações cambiais ilegais através de moedas digitais atingirá 4 mil milhões de dólares (5,6 biliões de won) em 2022.

Em particular, os dados aduaneiros mostraram que o valor total da má conduta financeira disparou de 3,2 biliões de won (2,5 mil milhões de dólares) em 2021 para 8,2 biliões de won (6,2 mil milhões de dólares) no ano seguinte.

Quase 70% das atividades financeiras ilegais monitoradas por autoridades envolvem transações de criptomoedas. Curiosamente, de acordo com o relatório, o montante total de moeda digital apreendida foi de 4,3 mil milhões de dólares, mas veio de apenas 15 transações.

O principal objetivo destas operações é comprar ativos digitais no exterior e depois vendê-los no mercado interno, aproveitando o ambiente regulatório da Coreia do Sul, que muitas vezes resulta em preços mais elevados de criptomoedas estrangeiras para compradores locais.