Cofundador da Tornado Cash libertado sob fiança

Os advogados de Storm disseram que a “nova teoria jurídica do procurador dos EUA tem implicações perigosas para todos os desenvolvedores de software”.

Roman Storm, um dos cofundadores do misturador de criptomoedas Tornado Cash, não está mais sob custódia e atualmente está em liberdade sob fiança.

As autoridades dos EUA prenderam o indivíduo no início desta semana, acusando sua entidade de facilitar a lavagem de dinheiro e de envolvimento com o grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group.

“decepcionado com a prisão”

O advogado de Roman Storm, Brian Klein, disse que seu cliente foi libertado sob fiança por um valor não revelado. Ele expressou desapontamento por ter sido detido, dizendo que Storm ajudou o software a avançar. Além disso, ele argumentou que a “nova teoria jurídica” dos procuradores dos EUA poderia afetar as operações de todos os desenvolvedores de software.

Fico feliz em informar que meu cliente, Roman Storm, foi libertado sob fiança, embora ainda esteja muito desapontado porque os promotores o acusaram de ajudar a desenvolver software. Sua nova teoria jurídica é crítica para todos os desenvolvedores de software. Ambas têm efeitos perigosos. -Brian Klein (@brianeklein) 24 de agosto de 2023

Policiais dos EUA prenderam Storm em 23 de agosto e acusaram ele e seu associado Roman Semenov (outro cofundador da Tornado Cash) de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não autorizado e conspiração para violar as sanções dos EUA.

Os promotores também disseram que, apesar das inúmeras reclamações de vítimas de hackers, o misturador de criptomoedas não conseguiu implementar programas de conhecimento do seu cliente (KYC) ou de combate à lavagem de dinheiro.

Semenov continua foragido e agentes do escritório de campo do FBI em Nova York estão tentando localizá-lo. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) recentemente o adicionou a uma lista de sancionados especialmente elaborada.

James Smith, diretor assistente encarregado do escritório de campo do FBI em Nova York, disse: “Estamos trabalhando com as autoridades policiais dentro e fora de nossa agência para tentar encontrar e apreender esse indivíduo. Seja nacional ou internacionalmente”.

Alexey Pertsev (o terceiro cofundador da Tornado Cash) também enfrentou problemas jurídicos. Ele foi detido em Amsterdã no verão passado, logo depois que o OFAC impôs sanções a misturadores de criptomoedas suspeitos de fornecer serviços ao grupo de hackers norte-coreano Lazarus.

O desenvolvedor passou nove meses atrás das grades desde que as autoridades recusaram a fiança. Atualmente, ele aguarda um julgamento que determinará se sua entidade tem ligações com o grupo baseado em Pyongyang.

**Qual é o número exato? **

A principal acusação contra o Tornado Cash é que ele facilitou mais de US$ 1 bilhão em processos criminais ao longo dos anos, incluindo centenas de milhões de dólares para Lazarus.

De acordo com a procuradora-geral assistente em exercício Nicole Argentieri, esses misturadores de criptomoedas se tornaram “o método preferido dos criminosos para esconder seus ganhos ilícitos”.

Ela acrescentou: “Os réus usaram o Tornado Cash como um porto seguro para os criminosos ofuscarem o rastreamento de fundos relacionados às suas atividades criminosas, como hacking de computadores e fraude eletrônica”.