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A SEC dos EUA processa um esquema de mineração cripto de $22 milhões, envolvendo mais de 380 investidores

金色财经_
O Golden Finance informa que, a 21 de julho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que moveu uma ação judicial contra Zan Shaikh, residente na Flórida, e a sua empresa, Mining Automatic, acusando-os de terem angariado cerca de 22 milhões de dólares junto de mais de 380 investidores através de um alegado esquema de investimento em mineração de criptoativos com base em informações falsas, e de terem alegadamente desviado fundos dos investidores.
A SEC referiu que, entre junho de 2023 e maio de 2025, os arguidos prometeram aos investidores que poderiam obter retornos mensais garantidos através da mineração cripto, mas, na prática, apenas utilizaram cerca de 13% do capital angariado para o alegado negócio de mineração, enquanto o restante foi principalmente usado para marketing, captação de novos investidores e pagamento de despesas pessoais e outras despesas não relacionadas. A SEC afirmou que o valor angariado pelos arguidos excedeu pelo menos em 20 milhões de dólares o montante já devolvido aos investidores.
A SEC já os acusou de alegadamente violarem disposições antifraude e de emissão de valores mobiliários relacionadas com a Lei dos Valores Mobiliários de 1933 e a Lei do Mercado de Valores Mobiliários de 1934. As partes acordaram em aceitar uma injunção permanente após a sua aprovação pelo tribunal; o montante para a devolução das receitas ilegais, os juros e as sanções civis será determinado pelo tribunal.
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