A Comissão Financeira da Coreia do Sul irá introduzir um sistema de monitorização por IA na regulamentação de ativos virtuais: em dois anos, já foram detetados mais de 30 casos de manipulação de mercado

Mensagem da TechFlow da Deep Tide, a 19 de julho, segundo a KBS, órgão de comunicação social sul-coreano, a Comissão Financeira da Coreia do Sul anunciou hoje os resultados da supervisão do mercado de ativos virtuais. Desde a entrada em vigor da lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais, há já dois anos, foram concluídas cerca de 40 investigações sobre transações injustas de ativos virtuais, tendo sido denunciados às autoridades judiciais ou comunicados mais de 30 casos. O foco incide sobre comportamentos que perturbam a ordem do mercado, como a manipulação de curto prazo e o “pump and dump”. No futuro, será ainda reforçada a capacidade de monitorização do mercado, com a construção de um sistema de supervisão de ativos virtuais baseado em IA, incluindo monitorização em tempo real do mercado, análise de manipulação de preços ao nível de segundos, e identificação automática de contas e intervalos de transação suspeitos.

Além disso, a Comissão Financeira da Coreia do Sul também investigou casos como a manipulação de curto prazo através da utilização de chaves de API emprestadas, o apoio à manipulação de preços por parte de emissores de projetos, e a manipulação por “baleias” de grande dimensão através de operações em articulação com bolsas no estrangeiro. Alguns casos de fraude envolvem o projeto a divulgar informações falsas através de redes sociais para atrair investidores a comprar, bem como o aproveitamento da ligação entre os preços do USDT e do mercado de BTC em bolsas para realizar manipulação de arbitragem. A instituição planeia, na legislação subsequente relacionada com ativos digitais, introduzir um mecanismo de congelação de contas que detenham ganhos provenientes de atividades ilegais, bem como um sistema de denúncias e recompensas para transações injustas.