Três homens no Reino Unido enganaram-se a fingir ser polícias e defraudaram mais de 4 milhões de libras esterlinas em criptomoedas. A Polícia Metropolitana de Londres resolveu o caso através da rastreabilidade na blockchain.

Mensagem da Deep Tide TechFlow: em 17 de julho, segundo um comunicado oficial da Polícia Metropolitana (Metropolitan Police), três homens foram condenados, a 16 de julho, no Tribunal Criminal de Southwark, por terem cometido burlas que se faziam passar por polícias, tendo enganado 8 vítimas com mais de 4 milhões de libras esterlinas em criptomoeda.

Os três terão atraído as vítimas para a transferência de criptomoedas, através da falsificação de websites policiais, alegando “proteger a segurança dos ativos”; em seguida, lavaram o produto do crime por meio de uma rede financeira complexa e gastaram o dinheiro em carros de luxo, artigos de luxo e férias no estrangeiro.

A investigação indica que, entre os arguidos, um homem declarou um rendimento anual de apenas 444 libras, mas passou longos períodos a frequentar lojas premium como a Harrods, a Hermès e a Louis Vuitton, e tinha cerca de 500.000 libras em numerário guardadas em cofres em Dubai. A equipa de crimes de criptomoeda da Polícia Metropolitana reconstruiu a rede criminosa com base em provas multidimensionais, incluindo registos de transações em blockchain, dados de comunicações e registos de exchanges de criptomoeda, tendo acabado por recuperar cerca de 1 milhão de libras em fundos das vítimas.

As penas foram as seguintes: Anthony Ikenwe (29 anos) e Kevin Nwamma (25 anos) foram condenados a 6 anos de prisão; Hamza Bashir (23 anos) foi condenado a 3 anos e 9 meses. Neste momento, a polícia continua a investigar outras pessoas envolvidas que estejam relacionadas com esta rede de criminalidade.