Dois indivíduos são acusados de branquear mais de 43 milhões de dólares em dinheiro obtido por fraude “carrossel de amor” (“pig butchering”), na qual terão alegadamente estado envolvidos.

Notícia Odaily Star Daily. Segundo um anúncio do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova Iorque, Chen Zhuoying e Zhang Haojie foram formalmente acusados a 16 de Julho no Tribunal Federal de Brooklyn, com o crime de conspiração para branqueamento de capitais.

A acusação afirma que, entre 2020 e 2022, os dois geriram, no Queens e em Brooklyn, uma rede de branqueamento de capitais com mais de 10 pessoas, utilizando cerca de 45 empresas fictícias e 140 contas bancárias empresariais, para transferir, pelo menos, 43 milhões de dólares obtidos de fraude de investimento tipo “kill pig” (esquema de burla).

O caso está a ser investigado conjuntamente pelo Departamento de Inquéritos de Segurança Interna dos EUA, pelo FBI, pela Divisão de Inquéritos Criminais do IRS e pela Inspecção dos Correios dos Estados Unidos. Se as acusações forem provadas, os dois arguidos enfrentam, cada um, até 20 anos de prisão.