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A Polícia de Hong Kong desmantelou um caso de burla de “lavagem de dinheiro com ‘Golden Grain’” envolvendo criptoativos, com um montante envolvido de cerca de 7 milhões de dólares de Hong Kong

MeNews
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Notícias de ME News, 26 de abril (UTC+8),, A Polícia de Hong Kong revelou a investigação de um caso transfronteiriço de burla telefónica. A organização criminosa fingiu ser funcionários do Interior da China e realizou burlas especificamente contra estudantes do Interior da China que estão a estudar no Reino Unido e na Austrália. Os burlões alegaram falsamente que a vítima estava envolvida em casos criminais como branqueamento de capitais, exigindo que este "cooperasse com a investigação", e deslocaram-se a Hong Kong até às lojas de joalharia para comprar, em várias vezes, lingotes de ouro como "garantia". Em cada compra, o montante não excedia 120 mil dólares de Hong Kong para evitar o registo nas casas de penhores; em seguida, os membros do grupo recolhiam e transferiam os bens obtidos ilicitamente. Os lingotes de ouro eram depois fundidos para formar barras de ouro ou convertidos em dinheiro e em criptomoedas. A polícia já recebeu, até ao momento, 7 casos relacionados, com um valor total de cerca de 7 milhões de dólares de Hong Kong, e a perda máxima em cada caso chegou a 1,6 milhões de dólares de Hong Kong. (Fonte: ChainCatcher)
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