O Departamento de Justiça dos EUA acusa dois cidadãos chineses, alegadamente por lavagem de dinheiro associada a fraude do tipo “golpe do porco”, no valor superior a 43 milhões de dólares

Mensagem da Deep Tide TechFlow: a 17 de julho, segundo um comunicado do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Este de Nova Iorque, duas cidadãs chinesas, Chen Zhuoying (também conhecida por “Jolene”, 27 anos, Brooklyn) e Zhang Haojie (também conhecida por “Kevin”, 38 anos, Queens), foram formalmente indiciadas no dia 16 de julho no Tribunal Federal do Brooklyn. As acusações referem-se a conspiração para branqueamento de capitais.

De acordo com a acusação, entre 2020 e 2022, as duas pessoas operaram uma rede de branqueamento de capitais com mais de dez membros no Queens e na zona metropolitana de Nova Iorque, utilizando cerca de 45 empresas de fachada e 140 contas bancárias de empresas, para transferirem para contas no interior da China pelo menos 43 milhões de dólares provenientes de burlas de “pig butchering” (fingimento de investimento). As burlas “pig butchering” contactam as vítimas através de redes sociais ou aplicações de mensagens instantâneas, enganando-as com falsas oportunidades de investimento com elevados retornos, ganhando-lhes a confiança antes de fugirem com o dinheiro.

O caso está a ser investigado em conjunto pela Direção de Investigação de Segurança Interna (HSI), FBI, IRS-CI e pela Inspeção Postal dos Estados Unidos. Se as acusações forem consideradas procedentes, cada um dos arguidos enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão.