O Wu Shuo informou que o Gabinete do Procurador Federal do Distrito Leste de Nova Iorque, nos EUA, declarou que Zhuoying Chen e Haojie Zhang foram detidos e acusados por suspeita de participação num esquema de branqueamento de capitais ligado a burlas de “matar porcos” (杀猪盘) de investimento. A acusação indica que, entre 2020 e 2022, os dois terão utilizado cerca de 45 empresas de fachada e 140 contas bancárias empresariais para ajudar a transferir pelo menos 43 milhões de dólares em produto de atividades criminosas para contas na China.

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HotAirBalloonCrossingMountains
· 6h atrás
US$43 milhões, o que chega para lhe dar muitos anos de prisão.
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DomainScout
· 6h atrás
Os EUA até agem com diligência contra os burlões, mas e a proteção das vítimas e as origens dos esquemas de “matança de porcos”? Ainda é preciso prevenir mais fraudes.
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UnderUSDTree
· 6h atrás
Ficar a ver este tipo de notícias demais deixa-me mesmo desiludido com o ambiente de investimento. As pessoas comuns são mais facilmente enganadas, e recuperar o dinheiro é difícil. Espero que a lei puna severamente os responsáveis.
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KOLBuster
· 6h atrás
140 contas bancárias empresariais; abrir uma empresa é mais diligente do que abrir uma mercearia. Realmente, para dinheiro, é possível usar qualquer truque.
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LongTermZen
· 6h atrás
Usar empresas de fachada e múltiplas contas para transferir por partes, um método típico de branqueamento de capitais. Presumo que o sistema de prevenção de branqueamento de capitais do banco não tenha identificado, ou que haja uma falha interna.
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ChainHodler
· 6h atrás
Romanticamente, isto é “scheme para abater porcos” sempre fez mal a pessoas, e agora ainda estão a fazer redes de branqueamento de capitais. Quem faz isto tem o que merece. Mas pensando melhor, ainda haverá quantas pessoas por trás que não foram apanhadas. A zona cinzenta entre as criptomoedas e o sistema financeiro tradicional tem demasiadas falhas.
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