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A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de burlas de branqueamento de capitais envolvendo criptomoedas, conhecido como “Golden Grain Money Laundering”, com cerca de 7 milhões de dólares de Hong Kong em causa

2026-07-16 21:55:18

Geração de resumo em curso

Notícias ME, 26 de abril (UTC+8), a polícia de Hong Kong divulgou a resolução de um caso de burla telefónica transfronteiriça. O grupo criminoso fingiu ser funcionários do continente, dirigindo-se especificamente a estudantes do continente que estudam no Reino Unido e na Austrália. Os burlões alegaram que a vítima estava envolvida em casos criminais como branqueamento de capitais e exigiram que “colaborasse na investigação”, deslocando-se a Hong Kong até uma joalharia para comprar, por diversas vezes, gramas de ouro como “depósito”. Cada compra não excedia 120 000 HKD para contornar o regime de registo das casas de penhores de ouro, antes de os membros do grupo recolherem e transferirem o produto do crime. As gramas de ouro acabavam por ser novamente fundidas em barras de ouro ou convertidas em dinheiro e criptomoedas. A polícia, até ao momento, recebeu um total de 7 casos relacionados, com um montante envolvido de cerca de 7 milhões de HKD, e a perda máxima por caso chegou a 1,6 milhões de HKD. (Fonte: ChainCatcher)

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