Mensagens da Deep Tide TechFlow, em 16 de julho, segundo a The Block: um grande júri federal dos EUA indiciou o investidor cripto de Dakota do Sul, Benjamin Paul Wiener, acusando-o de alegada fraude eletrónica, branqueamento de capitais, fraude bancária e roubo de identidade grave, entre um total de 29 acusações.

O Ministério Público afirma que, através de oito entidades, terá conduzido um modelo de funcionamento semelhante a um esquema Ponzi, enganando dezenas de vítimas em Dakota do Sul e em Minnesota, e obtendo cerca de 20 milhões de dólares. As acusações referem que o dinheiro foi transferido através de bancos e de plataformas de negociação de criptomoedas para ocultar a origem, tendo parte dos fundos sido utilizada para despesas pessoais. O caso está atualmente a ser investigado pela Divisão de Investigação Criminal da IRS (Receita Federal dos EUA) e pelo FBI.