A exchange de criptomoedas “Bixiang” é uma gangue fraudulenta para lavagem de dinheiro! O mentor Shi Qiren foi condenado em primeira instância a 22 anos, com fluxos de caixa superiores a 2,3 mil milhões de yuan

O maior comerciante de criptomoedas do país, a “Bixin Technology”, foi revelado há pouco que se teria aliado a um grupo de burlões para branquear dinheiro. Graças à sua rede de 45 lojas em todo o Taiwan, os criminosos conseguiram lavar os lucros gerados pelas burlas. Em primeira instância, a 16 de julho, o Tribunal do Distrito de Shilin proferiu a sentença, considerando que o principal suspeito, Shi Qiren, que tem como pano de fundo a Justeça da Associação Tiandao, incorreu em crimes como prestação ilegal de serviços de ativos virtuais, burla agravada e branqueamento de capitais. Em conjunto, foi condenado numa pena de prisão de 22 anos e foi confiscado o produto do crime no valor de mais de 43,71 milhões de yuanes. Este caso, descrito como o maior de branqueamento de dinheiro com cripto em todo o país, com um fluxo financeiro de mais de 2,3 mil milhões de yuanes, veio também expor à luz do dia as falhas de supervisão relativas à alegada “conformidade” falsa dos ativos virtuais.
(Resumo dos antecedentes: “Maior caso de branqueamento de dinheiro com cripto em Taiwan: o principal suspeito da Bixin Technology, Shi Qiren, obteve fiança de 20 milhões de yuanes; burlas de 1,275 mil milhões de yuanes; fluxo financeiro envolvido de mais de 2,3 mil milhões”)
(Complemento de contexto: interpretação completa da lei especial de cripto de Taiwan, a “Lei de Serviços de Ativos Virtuais”: bolsas passam para um regime de licenciamento; condições para emissores de stablecoins são decididas)

Resumo dos pontos-chave

• Em primeira instância, o Tribunal do Distrito de Shilin condenou o principal suspeito da Bixin Technology, Shi Qiren, a 22 anos de prisão e confiscou o produto do crime no valor de mais de 43,71 milhões de yuanes; o caso pode ser objeto de recurso
• Shi Qiren comprou a Bixin por 19,2 milhões de yuanes, uma empresa já certificada pela Comissão Reguladora de Serviços Financeiros (FSC), e, usando um modelo de “franchising”, contornou a verificação antibranqueamento, abrindo 45 lojas
• A Bixin forneceu ao grupo de burlões a base de dados das perguntas do KYC para “fingir conformidade”; o fluxo de branqueamento ultrapassou 2,3 mil milhões de yuanes e apoiou burlas superiores a 1,27 mil milhões de yuanes

A “Bixin Technology”, o maior comerciante de criptomoedas do país, foi recentemente exposta como tendo lavado dinheiro para um grupo de burlões. O principal suspeito e o . Em primeira instância, a 16 de julho, o Tribunal do Distrito de Shilin condenou Shi Qiren, o qual tem como pano de fundo o grupo Justeça da Associação Tiandao. Foi reconhecido que Shi Qiren, tendo cometido crimes como prestação ilegal de serviços de ativos virtuais, burla agravada e branqueamento de capitais, foi condenado, em pena conjunta e executória, a 22 anos de prisão, e foi confiscado o produto do crime no valor de 43.718.505 yuanes. O caso ainda pode ser objeto de recurso.

A outra identidade de Shi Qiren é a de responsável para Taiwan da exchange de ativos virtuais estrangeira CoinW (Bí Ying), enquanto o coarguido Yang Jiwen era diretor de negócios para a região Ásia-Pacífico. Como a CoinW não tinha concluído o reporte de conformidade antibranqueamento junto da FSC, em outubro de 2023, as duas pessoas compraram uma empresa chamada “Bixin”, que já tinha sido declarada em conformidade com as ordens e regulamentos de prevenção do branqueamento da FSC, por 19,2 milhões de yuanes e o equivalente a 613.223 unidades de Tether (USDT). Depois, através de um modelo de “franchising”, utilizaram a Bixin como marca VASP (Virtual Asset Service Provider) para expandir-se para o exterior, contornando a verificação ponto a ponto prevista na legislação de prevenção do branqueamento. Em pouco tempo, abriram 45 lojas em todo o Taiwan, alcançando a posição de maior comerciante físico de moedas virtuais.

Como “fingiu conformidade” para enganar as autoridades de aplicação da lei

O que realmente fez o Ministério Público ficar furioso foi este mecanismo de “conformidade falsa”. À superfície, a Bixin teria contratado um responsável de compliance e um gestor de gestão de risco que não sabia de nada, delineando de forma elaborada um processo de KYC (verificação por identidade). Na realidade, porém, Shi Qiren e outros forneceram previamente ao grupo de burlões a base de dados de perguntas para avaliação KYC das lojas. A partir daí, um “intermediário” ensinava os membros do grupo de burlões e as vítimas a responder, para que, quando as vítimas levassem grandes quantias em dinheiro às lojas, conseguissem passar facilmente na verificação e concluir, sem dificuldades, a troca por USDT.

Mais detalhado ainda, era a estratégia de “apanhar os grandes e deixar os pequenos”: recusavam intencionalmente transações de alguns clientes, deixando “registos de recusa”, criando a aparência de uma triagem rigorosa e legal. O Ministério Público criticou que este método não só era minucioso como também chegou a enganar diretamente os agentes de aplicação da lei.

Como funcionam os canais de branqueamento de capitais

Depois de as vítimas serem induzidas por discurso enganador de “investimento falso”, “amizade falsa” e “contratação falsa”, eram encaminhadas para a “máquina de entrada de fundos” nas lojas da Bixin para depositar dinheiro em numerário. Em seguida, uma empresa de segurança fazia a transferência para uma conta bancária e, depois, na liquidação, comprava-se USDT. Depois disso, o coarguido Wang Xuezhi transferia a quantia para a carteira da CoinW, onde era vendida. Assim que os fundos entravam no que era chamado de “carteira-reservatório”, formava-se um ponto de rutura no fluxo de dinheiro, tornando difícil o seu rastreio. O Ministério Público estimou que o grupo de burlões teria enganado mais de mil pessoas através deste canal, com um montante superior a 1,27 mil milhões de yuanes, e que o fluxo de branqueamento ultrapassou mais de 2,3 mil milhões de yuanes. No entanto, o Tribunal do Distrito de Shilin acabou por reconhecer como vítimas 485 pessoas, com um montante de burla de cerca de 360 milhões de yuanes; em alguns casos, houve absolvição por insuficiência de provas ou por não ter relação com a burla.

O Ministério Público inicialmente pediu que Shi Qiren fosse condenado a 10 anos por cada vítima e, somando-se, mais 1 ano e meio pelo crime de branqueamento de capitais, num total de 25 anos. O coletivo de juízes acabou por fixar 22 anos, justificando que Shi Qiren, apesar de ser responsável, ignorou a lei, não implementou o registo para prevenção do branqueamento e ainda introduziu ativamente recursos do grupo de burlões para obter lucro. Após os factos, apenas admitiu que as lojas em regime de franchising violaram a lei de prevenção do branqueamento; quanto ao crime de burla e ao branqueamento, negou na íntegra. Até ao momento, não houve indemnização às vítimas.

Yang Jiwen e Wang Xuezhi, que admitiram os factos e prometeram devolver os rendimentos, receberam penas atenuadas. Uma qualificação de “conformidade” obtida através de certificação acabou por se transformar na fachada de uma organização de tipo gangue para lavar dinheiro por conta do grupo de burlões. Esta é precisamente a falha que a supervisão de ativos virtuais em Taiwan deveria colmatar.

Perguntas frequentes

O que é o caso de branqueamento de dinheiro da Bixin Technology?

A Bixin Technology é o maior comerciante de moedas virtuais em todo o Taiwan. O principal suspeito, Shi Qiren, associou-se ao grupo de burlões, utilizando 45 lojas para lavar dinheiro gerado por burlas como “investimento falso”. O fluxo de dinheiro ultrapassou 2,3 mil milhões de yuanes. Em julho de 2026, o Tribunal do Distrito de Shilin condenou-a em primeira instância a 22 anos de prisão.

Como é que a Bixin evita a análise antibranqueamento da FSC?

Shi Qiren comprou a Bixin por 19,2 milhões de yuanes, apesar de já ter sido certificada de acordo com a prevenção do branqueamento da FSC; depois, usou o modelo de “franchising” para expandir as lojas e contornar a verificação ponto a ponto, e ainda forneceu ao grupo de burlões a base de dados de questões do KYC, permitindo que as vítimas passassem facilmente na verificação por identificação.