Casal da Califórnia acusado de lavar criptomoedas provenientes de vendas de fentanil e metanfetamina

Um casal da Califórnia foi indiciado sob a acusação de ter conduzido uma operação de drogas na darknet que, segundo os procuradores, gerou centenas de milhares de dólares em proveitos em criptomoedas a partir das vendas de fentanil e metanfetamina.

Resumo

• Procuradores da Califórnia acusaram duas pessoas de terem conduzido uma operação de drogas na darknet que alegadamente fez a lavagem de proveitos em cripto provenientes de vendas de fentanil e metanfetamina.
• As autoridades afirmaram que os suspeitos enviaram mais de 500 encomendas de droga e operaram uma configuração ilegal de fabrico de ghost gun.
• O caso junta-se a uma série de ações dos EUA destinadas a criptomoedas associadas ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

De acordo com uma declaração de quarta-feira do Departamento de Justiça dos EUA, Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina terão operado contas de fornecedores sob o nome “HotGirlzClub” em vários mercados da darknet e terão enviado mais de 500 encomendas de droga ao longo dos Estados Unidos durante um período de sete meses em 2025.

Os procuradores federais alegam que o par fez a lavagem dos proveitos dessas vendas através de transações de criptomoedas destinadas a ocultar a origem dos fundos, antes de as autoridades identificarem a operação.

As buscas à residência na Califórnia dos suspeitos revelaram materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos com resíduos de narcóticos suspeitos, armas de fogo e etiquetas de aviso a aconselhar os clientes a “ficarem em segurança até conhecerem a vossa tolerância para o produto”, disse o Departamento de Justiça.

Os investigadores também acusaram Aguilar e Marcolina de terem operado uma operação ilegal de fabrico de armas de fogo que produziu ghost guns, supressores e recetores superiores e inferiores de armas de fogo.

Se forem condenados, cada arguido enfrenta até prisão perpétua por acusações de conspiração para tráfico de drogas e até 20 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, segundo o departamento.

Crypto continua a fazer parte dos esforços de combate a drogas

A acusação junta-se a uma série de casos em que as autoridades dos EUA visaram criptomoedas usadas para movimentar ou ocultar proveitos do tráfico de estupefacientes.

Em maio, o Office of Foreign Assets Control do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades que, segundo disse, ajudaram a converter dinheiro em numerário proveniente de fentanil em criptomoeda em nome do Cartel de Sinaloa do México.

Mais cedo, em março, um grande júri federal no Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações relacionadas com o tráfico de químicos precursores de fentanil e com a lavagem de proveitos através de criptomoedas, segundo os procuradores federais.

As agências de aplicação da lei fora dos Estados Unidos também alargaram o uso de análises de blockchain em investigações sobre drogas. Em abril, as autoridades sul-coreanas extraditaram do Filipinas o alegado líder do tráfico de drogas Park Wang-yeol, e os investigadores usaram perícias forenses em blockchain para rastrear pelo menos 6,8 mil milhões de won (cerca de $5 milhões) em proveitos de drogas associados a Bitcoin.

As autoridades também demonstraram que detenções mais antigas de cripto ligadas a crimes de drogas continuam ao alcance dos investigadores. Em março, o Criminal Assets Bureau da Irlanda, com assistência técnica do European Cybercrime Centre da Europol, recuperou acesso a e apreendeu uma carteira que detinha 500 Bitcoin e que estava ligada ao traficante de drogas condenado Clifton Collins, depois de os ativos terem sido durante muito tempo considerados inacessíveis.

Os Estados Unidos também continuaram a perseguir operadores de mercados da darknet habilitados para cripto. Em fevereiro, um tribunal federal em Nova Iorque condenou o fundador taiwanês do marketplace da dark web Incognito a 30 anos de prisão depois de os procuradores terem afirmado que a plataforma facilitou vendas ilegais de drogas usando criptomoeda.