Neste esquema de troca de moeda com “bater” e extorquir, os vestígios on-chain podem ser apagados, mas as mochilas na estação de serviço não se conseguem esconder.

De acordo com o Jornal do Ministério Público, a polícia de Xiangyang, província de Hubei, tinha apreendido anteriormente um Audi num posto de serviço de uma autoestrada. No interior do carro, havia 5 pacotes de livros com 9 milhões de yuans em numerário. A investigação revelou que os intervenientes relevantes agiam por instruções de um superior, recolhendo numerário em renminbi no território nacional e usando criptomoedas como intermediário transfronteiriço; no exterior, efetuavam pagamentos em dólares de Hong Kong e noutras moedas estrangeiras, contornando a supervisão cambial através do método do “matching” (transação de compensação) — “对敲”.
De agosto de 2023 a junho de 2025, o grupo envolveu-se em câmbio ilegal no montante acumulado superior a 5 milhões de yuans. Em fevereiro deste ano, o tribunal condenou o principal responsável a um ano de prisão por crime de atividade ilegal; os restantes três indivíduos foram condenados a penas de oito a dez meses, respetivamente, com a imposição de multas. A decisão já entrou em vigor.