A China mira as moedas de privacidade e mixers - U.Today

• O triplo dilema
• "Intenção presumida" As autoridades judiciais chinesas estão a concentrar-se em moedas de privacidade e mixers

Num artigo de investigação publicado a 12 de julho no site oficial do Supremo Procurador-Geral da China, especialistas jurídicos propuseram que o uso de mixers de criptomoedas e de moedas de privacidade seja designado como indicador de intenção de branqueamento de capitais.

O documento propôs um novo quadro de governação criminal destinado a colmatar a lacuna entre a tecnologia blockchain e o direito penal chinês tradicional.

HOT Stories

Análise de preços de Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Zcash (ZEC) para 13 de julho: os valores atípicos ganham mais tração

O principal investidor da Tesla diz que Saylor está a destruir o Bitcoin

O triplo dilema

A proliferação da lavagem de moeda virtual coloca um desafio à infraestrutura jurídica da China devido à natureza descentralizada, anónima e transfronteiriça dos ativos digitais

Isto criou um "triplo dilema" no sistema judicial interno: definir a natureza exata do crime, obter provas e recuperar ativos roubados.

Neste momento, a acusação criminal por branqueamento de capitais está estritamente limitada a sete crimes base específicos.

O artigo defende um princípio rigoroso de "dupla investigação". Exige que os procuradores determinem análises do fluxo de fundos de moeda virtual durante as revisões de crimes a montante e apliquem acusações independentes de "autobranqueamento" para responsabilizar plenamente os criminosos.

"Intenção presumida"

Os procuradores propuseram um padrão escalonado de prova e regras razoáveis de presunção.

Uma pessoa pode ser legalmente presumida como tendo intenção subjetiva de branqueamento de capitais se se envolver em comportamentos específicos e ofuscados (a menos que apresente prova em contrário)

O uso ativo de ativos digitais centrados na privacidade ou de protocolos de mistura especificamente concebidos para ocultar pegadas na cadeia.

A proposta defende um princípio de "autenticação autónoma dos dados da blockchain". Se o histórico de transações na cadeia puder ser verificado de forma independente através de um explorador de blockchain público e os seus valores de hash criptográfico permanecerem intactos, a sua autenticidade deve ser estabelecida preliminarmente pelos tribunais, deslocando efetivamente o ónus da prova para a parte que contesta.

Os autores também recomendaram a integração de relatórios de análise de dados de empresas de analítica blockchain conformes no processo judicial