O Ministério Público da China apela a um reforço da detecção de branqueamento de capitais em criptomoedas, com os mixers e as moedas de privacidade a tornarem-se áreas de especial foco

Profundidade TechFlow, mensagem, em 13 de julho, segundo a The Block: no fim de semana, o site da Procuradoria-Geral Popular Suprema da China publicou um artigo no qual refere que os procuradores estão a apelar para que sejam adotadas abordagens mais proativas e mais direcionadas na aplicação da lei contra atividades de branqueamento de capitais envolvendo criptomoedas.

O artigo salienta que as características da moeda virtual, nomeadamente a descentralização, a anonimidade e a circulação transfronteiriça, fornecem aos crimes de branqueamento de capitais uma “facilidade sem precedentes”. O texto afirma que o atual quadro legal da China não acompanhou o desenvolvimento das tecnologias de ativos digitais, o que torna difíceis as investigações de branqueamento de capitais, a recolha de prova e a recuperação dos ativos envolvidos. Além disso, menciona em particular que os misturadores (mixers), as privacy coins (moedas de privacidade) e as bolsas de trading descentralizadas aumentam a dificuldade de rastrear transações e de recolher provas; e defende que o uso de misturadores ou privacy coins, bem como a transferência rápida de grandes ativos criptográficos em circunstâncias suspeitas e a realização frequente de transações de elevado valor através de carteiras anónimas, devem ser considerados indícios de possível intenção de branqueamento de capitais.