O banco central da Tailândia reforça a regulamentação das stablecoins, com foco na verificação de transações anómalas de grande dimensão em USDT

Mensagens da BlockBeats, 13 de julho, o banco central da Tailândia afirmou que começou a utilizar ferramentas de análise de dados para identificar transações anormalmente elevadas no mercado de stablecoins, com foco em USDT emitido pela Tether, com o objetivo de combater o fluxo ilegal de fundos e as atividades de “economia cinzenta”.

O governador do banco central da Tailândia, Vitai Ratanakorn, afirmou que a triagem inicial já identificou algumas transações que parecem ter sido deliberadamente projetadas para contornar requisitos de divulgação de informação ou para contornar o sistema bancário tradicional para transferir fundos. Uma vez que a jurisdição de supervisão de ativos digitais pertence à Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC), o banco central irá encaminhar as pistas relevantes à SEC para investigação adicional.

Esta varredura de stablecoins faz parte das ações da Tailândia para combater a “economia cinzenta”. Desde abril deste ano, a Tailândia tem exigido que os bancos verifiquem a finalidade de levantamentos em numerário por transação acima de 5 milhões de baht tailandês (cerca de 150 mil dólares). O volume de levantamentos em numerário de grande montante diminuiu cerca de 35%. A partir do quarto trimestre, os depósitos em numerário de grande montante também terão de ser declarados quanto à origem dos fundos. Além disso, os órgãos reguladores intensificaram a supervisão de transações de ouro, troca de numerário de grande montante e “contas de movimentação” associadas a apostas online. A quantidade mensal de extração de ouro caiu de cerca de 4000 quilogramas para cerca de 700 quilogramas.

Nos últimos anos, a Tailândia tem intensificado continuamente as ações contra crimes cripto. A polícia recentemente desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro cross-chain; as carteiras envolvidas transferiram mais de 122,5 milhões de dólares em 10 meses e a investigação continua sobre um caso de branqueamento de capitais transnacional no valor de 300 milhões de dólares e sobre minas ilegais de criptomoedas.

Entretanto, a Tailândia continua a promover o desenvolvimento de um mercado cripto em conformidade. A SEC da Tailândia apresentou um plano de desenvolvimento de três anos que abrange ativos tokenizados e ETFs cripto, e o banco central da Tailândia também afirmou que está a avançar no desenvolvimento de stablecoins indexadas ao baht tailandês, como parte de uma atualização da infraestrutura financeira.