Procuradores Chineses Miram Táticas de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas - Crypto Economy

O Supremo Procurador-Geral Popular da China publicou um artigo teórico no Procuratorial Daily de 12 de julho, delineando como os procuradores podem abordar processos penais que envolvam branqueamento de capitais com dinheiro de moeda virtual. A peça afirmou que a descentralização, o anonimato e o fluxo transfronteiriço das criptomoedas criaram desafios em torno da classificação dos casos, da recolha de provas e da recuperação de ativos, tornando o branqueamento de criptomoedas um problema de aplicação processual tanto quanto uma questão de crime financeiro.

O artigo identificou mixers, moedas de privacidade, bolsas descentralizadas e transferências entre cadeias como táticas que podem fragmentar os rastros das transações entre jurisdições. Propôs normas mais claras de prova eletrónica, autenticação dos dados da blockchain, utilização de relatórios de análise de blockchain em conformidade e, em alguns casos, presunções de intenção de branqueamento quando os utilizadores recorrem a ferramentas concebidas para ocultar transações, fazendo com que a ofuscação técnica seja um potencial sinal de alerta probatório.

O acompanhamento é saber se estas propostas se traduzem em orientações formais, casos ou procedimentos a nível nacional para a apreensão, custódia, valorização e liquidação de ativos cripto. O artigo também apelou à coordenação entre departamentos e à cooperação internacional, deixando a capacidade de implementação o verdadeiro teste para o quadro de criminalidade cripto da China.

Fonte: Supremo Procurador-Geral Popular.

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