Banco da Tailândia visa transações em stablecoins na mais recente sondagem

A Tailândia começou a auditar transações de stablecoins de elevado valor depois de as autoridades terem assinalado transferências suspeitas que poderão ter contornado os sistemas normais de reporte financeiro.

Resumo

• A Tailândia iniciou auditorias a transações de USDT de alto valor após identificar transferências que poderão ter contornado regras de reporte.
• O Banco da Tailândia e a SEC estão a usar análise de dados para investigar atividades suspeitas de stablecoins e avaliar possíveis medidas regulatórias.
• A revisão faz parte de um reforço contínuo do combate à lavagem de dinheiro, ao jogo online e a outras atividades da chamada economia cinzenta.

De acordo com o meio de comunicação local Thansettakij, o Banco da Tailândia (BOT) e a Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbios do país (SEC) começaram a analisar atividade invulgar envolvendo stablecoins, no âmbito dos esforços contínuos para travar as finanças ilícitas e a economia paralela.

O governador do BOT, Vitai Ratanakorn, afirmou que as autoridades estão a usar ferramentas de análise de dados para rever transações de grande volume, com particular atenção ao USDT da Tether. Verificações preliminares já terão identificado várias transferências que parecem ter sido estruturadas para evitar obrigações de divulgação ou mover fundos fora dos canais de pagamento convencionais, segundo o relatório.

O banco central está agora a trabalhar com a SEC para avaliar as conclusões e determinar que medida regulatória, se alguma, deve ser seguida.

Paralelamente à revisão sobre stablecoins, as autoridades tailandesas apertaram a supervisão de outras atividades financeiras ligadas a riscos de branqueamento de capitais. O relatório refere que os reguladores estão a aumentar o escrutínio de grandes depósitos e levantamentos em numerário, do trading de ouro e das contas bancárias associadas a operações de jogo online.

Comentando a campanha, Ratanakorn disse que as medidas se destinam a funcionar em conjunto ao longo do tempo, em vez de servirem como soluções temporárias.

A mais recente revisão surge na sequência de várias ações de enforcement tomadas este ano. Mais recentemente, a polícia tailandesa descobriu uma rede de branqueamento de criptoativos que movimentou os lucros de burlas românticas através de múltiplas criptomoedas, usando swaps de tokens cross-chain para tornar as transações mais difíceis de rastrear. Os investigadores disseram que a carteira digital de um suspeito processou mais de $122.5 milhões num período de 10 meses.

A Tailândia continua a atualizar a política de cripto

O impulso de enforcement surge enquanto a Tailândia continua a refinar o seu quadro de ativos digitais noutras áreas.

No início deste ano, a SEC abriu uma consulta pública sobre propostas que permitiriam a empresas licenciadas de ativos digitais oferecer derivados de cripto sem criar entidades corporativas separadas. O regulador disse que a mudança reduziria custos operacionais, mantendo as empresas sob um único quadro de supervisão com requisitos de gestão de conflitos e de controlo interno.

A consulta baseia-se em alterações à Lei de Derivados da Tailândia aprovadas pelo Conselho de Ministros em fevereiro, que reconheceram os ativos digitais como instrumentos subjacentes elegíveis para contratos futuros. A SEC afirmou que essas mudanças têm como objetivo apoiar produtos de investimento cripto regulados, mantendo a supervisão regulatória.