Jornal do Ministério Público: A regulamentação penal do branqueamento de criptomoedas enfrenta três realidades difíceis

Em 12 de julho, o Jornal do Ministério Público publicou recentemente o artigo «Superar de forma sistemática as dificuldades da regulamentação penal para o uso de criptomoedas no branqueamento de capitais», que analisa de forma abrangente os múltiplos desafios enfrentados pelas práticas judiciais atuais no combate ao crime de branqueamento de criptomoedas.

O artigo aponta que, nas práticas judiciais atuais para combater o crime de branqueamento de criptomoedas, surgem principalmente três dificuldades: a qualificação dos comportamentos, a obtenção de provas e a recuperação de bens e indemnização, e que essas dificuldades impedem constantemente as autoridades judiciais de punirem eficazmente os crimes de branqueamento de criptomoedas.

Em primeiro lugar, no que respeita à qualificação do comportamento, dado que o artigo 191.º do Código Penal do crime de branqueamento continua a restringir-se a sete tipos de crimes subjacentes, muitos casos acabam por ser tratados apenas como «crimes de ocultação», e na prática judicial observa-se uma tendência claramente «de bolso» nos crimes de ocultação.

Em segundo lugar, no que toca à obtenção de provas, a anonimidade e a natureza transfronteiriça das criptomoedas colocam desafios sistémicos às regras tradicionais de prova. Estas duas características, como barreiras sólidas, dão cobertura aos criminosos.

De forma concreta, os criminosos utilizam misturadores, moedas de privacidade e exchanges descentralizadas para construir uma rede complexa de crimes que atravessa múltiplas jurisdições, recorrendo a desmontagens em várias camadas e a transferências entre cadeias. Este procedimento torna difícil aos métodos tradicionais de investigação penetrar essa rede.

Ao mesmo tempo, a existência do sistema de chaves públicas e privadas dificulta a determinação da consistência da identidade das entidades criminosas. Para associar endereços on-chain a identidades reais é necessário passar por um processo de desanonimização, mas o limiar técnico desse processo é elevado, aumentando ainda mais a dificuldade de reconhecimento das entidades criminosas.

Além disso, barreiras de dados entre plataformas de transação e instituições de pagamento, como «ilhas de informação», dificultam às autoridades de investigação a reconstrução da cadeia de fundos completa; somado a isso, a atualização dos instrumentos técnicos não acompanha a iteração do crime, o que torna difícil obter provas e seguir o rasto.

Em terceiro lugar, no domínio da recuperação de bens e ressarcimento, a incompatibilidade entre atributos jurídicos das criptomoedas provoca bloqueios na sua disposição; a lacuna nas regras processuais gera uma separação entre etapas; e barreiras de cooperação transfronteiriça impedem a devolução e recuperação dos ativos.

No final, o artigo apela para que as autoridades judiciais construam um conjunto de soluções de resposta sistemática a partir de múltiplas dimensões, como o direito, a tecnologia e a cooperação internacional, para que seja possível superar eficazmente estas dificuldades reais.

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