O Ministério Público Popular Supremo da China publicou um artigo intitulado «Desbloquear de forma sistemática e combater o uso de moedas virtuais para branqueamento de capitais: dilemas e respostas no quadro jurídico-penal»

BlockBeats mensagem, 13 de julho, segundo o «Diário da Procuradoria Popular», investigadores da Procuradoria Popular do distrito de Yuhu, cidade de Xiangtan, província de Hunan, e do Instituto de Direito da Universidade de Xiangtan, em coautoria, propõem um plano de resposta sistemático para enfrentar as dificuldades no enquadramento jurídico-penal do crime de branqueamento de capitais com recurso a moeda virtual.

O artigo aponta que, na prática judicial atual, há três dificuldades em simultâneo: a qualificação dos atos, a obtenção de provas e a recuperação/recuperação de bens e a reparação de perdas. Em primeiro lugar, o artigo 191.º do Código Penal sobre o crime de branqueamento de capitais continua a restringir-se a sete tipos de crimes antecedentes, o que leva a que muitos casos só possam ser tratados como «crime de ocultação». Em segundo lugar, o uso de mixers (misturadores de moedas), moedas de privacidade, transferências cross-chain (entre cadeias) e outras técnicas fragmenta a cadeia de provas, tornando difícil a penetração com os métodos tradicionais de investigação. Em terceiro lugar, os conflitos quanto à natureza jurídica das criptomoedas, os vazios de regras processuais e as barreiras à cooperação transfronteiriça conduzem a dificuldades na execução da recuperação de bens.

Face a isto, os autores sugerem que, nas dificuldades de qualificação: ao nível judicial, se realize a transição do reconhecimento passivo para a revisão ativa; ao nível da supervisão, se active a função de orientação da supervisão do Ministério Público e dos critérios de avaliação. Nas dificuldades de verificação: estabelecer padrões de autenticidade e de apreciação de provas eletrónicas adequados; construir um modelo escalonado de padrões de prova e regras de presunção razoável; explorar a autorização e a aplicação normativa de medidas de investigação tecnológica. Nas dificuldades de recuperação e reparação: construir um mecanismo nacional de coordenação e tratamento interdepartamental; participar ativamente e liderar a construção de regras internacionais e de plataformas de cooperação.