Notícia da Deep Tide TechFlow, a 13 de julho, segundo o Jornal da Procuradoria Popular, investigadores da Procuradoria Popular do Distrito de Yuhu, na cidade de Xiangtan, província de Hunan, e do Departamento de Direito da Universidade de Xiangtan, em coautoria, apresentaram uma proposta de resposta sistemática para as dificuldades de regulação penal relacionadas com crimes de branqueamento de capitais com recurso a criptomoeda. O artigo aponta que, atualmente, a prática judiciária enfrenta três obstáculos em simultâneo: a qualificação dos comportamentos, a obtenção de provas e a recuperação e restituição de bens, com vista a compensar perdas. Em primeiro lugar, o artigo 191.º do Código Penal sobre o crime de branqueamento de capitais continua a limitar-se a 7 categorias de crimes antecedentes, o que faz com que muitos casos apenas possam ser enquadrados como “crime de ocultação”. Em segundo lugar, métodos como mixers de moedas, moedas de privacidade e transferências entre cadeias levam à fragmentação da cadeia de evidência, tornando difícil a penetração por meio de técnicas tradicionais de investigação. Em terceiro lugar, conflitos quanto à natureza jurídica das criptomoedas, a existência de um vazio nas regras processuais e barreiras à cooperação transfronteiriça dificultam a execução da recuperação de bens. A este respeito, o artigo recomenda impulsionar a “dupla verificação no mesmo caso”, estabelecer o princípio de verificação de autenticidade própria dos dados em blockchain, construir padrões de prova em níveis escalonados e, simultaneamente, criar uma plataforma nacional para a custódia e a gestão/eliminação de criptomoedas envolvidas em casos. Além disso, recomenda promover ativamente a assinatura de um acordo específico de cooperação judiciária internacional em matéria penal para crimes de criptomoeda.

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Procuradoria Popular Suprema emite parecer: abordar de forma sistemática as dificuldades triplas da regulamentação penal na utilização de criptomoedas para lavagem de dinheiro

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