O banco da Tailândia exige que os depósitos em numerário pessoais acima de 5 milhões de THB comprovem a origem e reforça a monitorização das transações com stablecoins

Mensagens da BlockBeats, a 13 de julho, segundo a comunicação social local da Tailândia, a Tailândia irá exigir que, quando as pessoas depositem dinheiro em numerário superior a 5 milhões de baht tailandês (cerca de 150 mil dólares), seja verificada a origem dos fundos. Esta medida alarga as responsabilidades de conformidade dos bancos comerciais na rede de numerário, na troca de grandes montantes de divisas, nas transações de metais preciosos e nas operações com stablecoins suspeitas, prevenindo diretamente que entidades reguladas facilitem corrupção sistémica ou a economia paralela.

Além disso, o Banco Central da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) estão a realizar conjuntamente trabalhos de auditoria, com foco no Tether (USDT), para identificar e travar movimentos de fundos ilegais. Esta ação de repressão inclui ainda o reforço do controlo sobre transações de metais preciosos, exigindo que os bancos comuniquem padrões suspeitos, como compras digitais rápidas e levantamento de numerário físico no próprio dia, para combater atividades de branqueamento de capitais.