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Procuradoria turca acusa grupo criminoso de branqueamento de dinheiro com criptomoedas no valor de 850 milhões de dólares

2026-07-12 07:18:37

Geração de resumo em curso

Notícia da Golden Finance: em 12 de julho, segundo o Hürriyet Daily News, os procuradores turcos deduziram acusação contra uma enorme rede de branqueamento de capitais relacionada com o “Grande Bazar”, envolvendo um montante de cerca de 40 mil milhões de liras turcas (aprox. 850 milhões de dólares). A acusação enumera 504 suspeitos, que são acusados de utilizar empresas de fachada, contas bancárias, casas de câmbio, terminais POS e exchanges de criptomoedas para ocultar ganhos ilícitos. Os suspeitos também são acusados de converter o dinheiro obtido ilegalmente em criptomoedas e transferi-lo para o estrangeiro, e de atrair vítimas para um esquema de investimento fraudulento com promessas de elevados retornos. Os procuradores procuram condenações até 34,5 anos de prisão para o suposto mentor Türker Ak e até 31 anos de prisão para o suposto gestor da rede, Murat Dönmezoğlu.

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