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O Ministério Público turco deduziu uma acusação contra uma organização criminosa suspeita de branqueamento de capitais através de canais como criptomoedas, num montante envolvido de cerca de 850 milhões de dólares

MeNews
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Geração de resumo em curso
Notícias ME, 12 de julho (UTC+8): os procuradores turcos instauraram um processo contra uma enorme rede de branqueamento de capitais ligada ao “Grande Bazar”, envolvendo um montante de quase 400 mil milhões de liras turcas (cerca de 850 milhões de dólares). A acusação enumera 504 suspeitos, que são acusados de utilizar sociedades fictícias, contas bancárias, casas de câmbio, terminais POS e transações de criptomoedas para ocultar rendimentos ilícitos. Os suspeitos também são acusados de converter dinheiro proveniente de atividades criminosas em criptomoedas e transferi-lo para o estrangeiro, além de atraírem as vítimas para planos de investimento fraudulento com promessas de retornos elevados. Os procuradores pedem uma pena máxima de 34,5 anos de prisão para o alegado mentor Türker Ak e uma pena máxima de 31 anos de prisão para o alegado gestor de rede Murat Dönmezoğlu. (Fonte: PANews)
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